证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2011-013

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　五届五次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司五届五次董事会会议于2011年4月20日在公司总部会议室召开，会议通知于2011年4月8日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事12人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2011年第一季度报告及摘要》，并同意按有关规定披露。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资设立芜湖鑫远电工材料有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本1.2亿元人民币，公司出资1.2亿元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2011年4月21日

　　证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2011-014

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　对外投资暨设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　投资标的名称：芜湖鑫远电工材料有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　投资金额和比例：公司出资1.2亿元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

　　一、对外投资概述

　　本公司拟出资设立芜湖鑫远电工材料有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本1.2亿元人民币，公司出资1.2亿元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。

　　本项投资不涉及关联交易。

　　公司已于2011年4月20日召开五届五次董事，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事宜无需提交股东大会审议通过。

　　二、投资主体的基本情况

　　芜湖鑫远电工材料有限责任公司为本公司的全资子公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、投资标的：芜湖鑫远电工材料有限责任公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1.2亿元人民币

　　4、注册地：鸠江区

　　5、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　1、本次对外投资资金来源为公司自有货币资金；

　　2、本次投资有利于公司优化产业布局，增强公司抗风险能力，为公司的长期发展奠定良好基础。

　　五、备查资料

　　1、公司五届五次董事会决议。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2011年4月21日