证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－００４

　　第四届山东登海种业股份有限公司

　　董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五次会议通知于２０１１年４月９日以传真、电子邮件方式发出，２０１１年４月１９日８：００在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事９人，实际参会董事７人。独立董事杨伟程先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决，独立董事赵久然先生因公出差委托独立董事薛旭先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告》全文及其摘要，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。《公司２０１０年度报告全文》登载于２０１１年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）上，《２０１０年度报告摘要》刊登在２０１１年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该报告详见２０１１年４月２１日巨潮资讯网站（（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《公司２０１０年度报告全文》。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该报告详见２０１１年４月２１日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１０年度财务报告之审计报告》。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润２０８，７４５，７６１．５９元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润２５，４７２，９２２．０３元提取１０％的盈余公积金２，５４７，２９２．２０元，扣除２０１０年派发２００９年的现金股利３５，２００，０００．００元，加上２００９年末留存未分配利润１２３，０６７，９２９．９８元，截至２０１０年末，可供股东分配的利润为１１０，７９３，５５９．８１元。

　　本年度利润分配预案： 本公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１７，６００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计３，５２０万元，剩余未分配利润结转下一年度。拟以２０１０年１２月３１日总股本１７，６００万股为基数，按照每１０股转增１０股的比例，向全体股东以资本公积金转增股本１７，６００万元。

　　本预案须经公司２０１０年度股东大会审议通过后方可实施。

　　六、审议通过了《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该专项报告详见公司于２０１１年４月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：２０１１－００７。

　　七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司２０１１年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为５０万元。

　　公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《董事会关于２０１０年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该评价报告登载于２０１１年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。公司独立董事发表的独立意见如下：

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　九、审议通过了《修改公司章程的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。具体修改内容如下：

　　原章程第５．１２条：

　　董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。

　　修改为第５．１２条：

　　董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。 《公司章程》（２０１１年４月修订）详见２０１１年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了《关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该公告详见公司于２０１１年４月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：２０１１－００８。 公司独立董事发表的独立意见如下：

　　公司为了更加合理的运用结余募集资金，提高收益，终止花卉产业工程项目的投资，将该项目结余资金用于永久补充流动资金，是科学合理的。因此，我们同意该项议案。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于张掖市登海种业有限公司投资建设２．６万吨种子加工生产线项目的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　该公告详见公司于２０１１年４月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：２０１１－０１０。 公司独立董事发表的独立意见如下：我们认为本投资项目的实施能有效地提高公司产品的市场竞争能力，有利于保障商品种子的高质量和高标准，扩大规模效益，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本次董事会定于２０１１年５月１１日召开２０１０年度股东大会，会议通知内容详见 ２０１１ 年４月２１日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司 ２０１０年度股东大会的通知》，公告编号２０１１－００９。

　　特此公告

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－００６

　　山东登海种业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１１年４月１９日上午１０：３０，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事５名，实到监事４名，监事王广利先生因事请假；会议由监事会主席李洪玲主持召开；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

　　会议经参会监事审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告》全文及其摘要，赞成票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《监事会２０１０年度工作报告》，赞成票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　该报告详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１０年度报告全文》。

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润２０８，７４５，７６１．５９元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润２５，４７２，９２２．０３元提取１０％的盈余公积金２，５４７，２９２．２０元，扣除２０１０年派发２００９年的现金股利３５，２００，０００．００元，加上２００９年末留存未分配利润１２３，０６７，９２９．９８元，截至２０１０年末，可供股东分配的利润为１１０，７９３，５５９．８１元。

　　本年度利润分配预案： 本公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１７，６００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计３，５２０万元，剩余未分配利润结转下一年度。拟以２０１０年１２月３１日总股本１７，６００万股为基数，按照每１０股转增１０股的比例，向全体股东以资本公积金转增股本１７，６００万元。

　　本预案须经公司２０１０年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、审议通过了《公司董事会关于２０１０年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过了《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　　监事会对公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实，不存在违规情形，报告期内以定期存单方式单

　　独存放的募集资金利息收入已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定，存入公司募集资金专户。

　　七、审议通过了《公司关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，赞成票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，监事会认为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，会议程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。

　　本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于张掖市登海种业有限公司投资建设２．６万吨种子加工生产线项目的议案》，赞成票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，该议案审议权限符合法律法规及公司章程对相关事项审批权限的规定，程序合法合规。我们认为本投资项目的实施能有效地提高公司产品的市场竞争能力，有利于保障商品种子的高质量和高标准，扩大规模效益，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　山东登海种业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－００７

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容真实、准确和完整，并对本专项报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［２００５］８号）核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２２，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格为１６．７０元。

　　１、募集资金情况

　　截至２００５年４月１２日止，本公司实际发行人民币普通股（Ａ股）２２，０００，０００股，共计募集资金３６７，４００，０００．００元，扣除承销费、发行手续费等发行费用１７，８７５，６０３．７０元，实际募集资金３４９，５２４，３９６．３０元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，并出具《验资报告》（天恒信审报字［２００５］１３１９号）。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金累计产生的利息收入９，４９２，８８８．８３元。

　　２、募集资金运用情况

　　（１） 募集资金到位后，截至２０１０年１２月３１日止，各年度募集资金直接投资情况如下：２００５年度５５，４１７，２５２．１４元，２００６年度４４，６４４，５８５．９１元，２００７年度３２，８３２，６２８．２２元，２００８年度１７，０２３，７４９．９９元，２００９年度３０，１８７，３５４．２７元，２０１０年度１８，４８０，６８８．３９元，累计１９８，５８６，２５８．９２元。

　　（２） 募集资金到位前，截至２００５年４月１１日止，本公司以自有资金垫付投入募集资金项目９６，５９９，９７５．４８元，募集资金到位后，由募集资金置换。

　　以上累计投入募集资金项目２９５，１８６，２３４．４０元。

　　（３） ２００７年５月和２００８年３月，公司对募集资金项目“蔬菜良种产业工程项目”和“花卉产业工程项目”的投资额作了调整，将上述两个项目调整后减少的投资额中由募集资金投入的金额６１，０３７，２６４．１８元（包括２００７年及以前的利息收入７，５１１，３６５．８４元），用于补充流动资金。

　　（４）２０１０年优质高产玉米杂交种产业工程项目投资超过计划使用存款利息收入１，９７１，４２１．７８元。

　　３、募集资金结余情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金余额应为２，７９３，７８６．５５元，其中募集资金２，７８３，６８５．３４元，存款利息收入１０，１０１．２１元。

　　４、募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专户余额为２，７９３，７８６．５５元，实际存款余额与募集资金应有余额相符。

　　二、募集资金的管理情况

　　１、在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第二届董事会第六次会议审议通过。２００９年８月《管理制度》进行了第二次修订，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的规定，募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请，由使用部门经理签字后，经财务部审核，并由证券部备案，然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置，充分发挥其效益，在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，经董事会批准，募集资金可以暂时用于补充流动资金。

　　２、募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金存储金额为２，７９３，７８６．５５元，具体情况如下（金额单位：元）：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金的实际使用情况详见下表。

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　　募集资金使用情况对照表注释：

　　（下转D63版）