证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５８４ 证券简称：友利控股 公告编号：监２０１１－０２

　　四川友利投资控股股份有限公司

　　七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川友利投资控股股份有限公司（下称“公司”）监事会于２０１１年４月１５日以传真或派员送达的方式向全体监事发出了召开七届监事会第十四次会议的通知。本次监事会会议于２０１１年４月１９日上午九时在成都市蜀都大厦以通讯方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席马培林主持。

　　本次会议经审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《四川友利投资控股股份有限公司２０１１年第一季度报告全文和正文》；

　　表决结果：３ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权

　　二、审议通过了《关于在本年度适度调整公司高级管理人员薪酬水平的议案》；

　　表决结果：３ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权

　　四川友利投资控股股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券简称：友利控股 证券代码：０００５８４ 编号：２０１１－０６号

　　四川友利投资控股股份有限公司

　　七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川友利投资控股股份有限公司董事会于２０１１年４月１５日以电子邮件、传真或派员送达的方式，向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开七届董事会第二十五次会议的通知》。本次董事会会议于２０１１年４月１９日上午九时在成都市蜀都大厦以通讯方式召开。应参加会议的董事９名，实际到会董事９名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。３名公司监事列席了本次会议。会议由董事长李峰林主持。

　　本次董事会会议经审议并经到会董事投票表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《四川友利投资控股股份有限公司２０１１年第一季度报告全文和正文》；

　　表决结果：９ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权

　　二、审议通过了《关于在本年度适度调整公司高级管理人员薪酬水平的议案》；

　　在召开本次董事会会议之前，公司董事会薪酬和考核委员会按照其工作细则，对公司高级管理人员２０１０年度工作进行了工作考核和绩效评价。薪酬和考核委员会依照公司《薪酬管理制度》规定、对公司高级管理人员本年度工作考核和绩效评价的结果，并根据公司高级管理人员工作岗位的主要范围、职责、重要性及行业类似岗位的薪酬水平，经认真研究后，薪酬和考核委员会向公司董事会提交了在本年度适度调整公司高级管理人员薪酬水平的审议意见。

　　在本次董事会会议审议本议案时，公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武就此议案发表了独立意见。该独立意见另详见公司于同期在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的相关公开信息。

　　表决结果：９ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权

　　特此公告。

　　四川友利投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２１日