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安徽江南化工股份有限公司公告(系列) 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002226 证券简称:江南化工 告编号:2011-014 安徽江南化工股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2011年4月9日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2011年4月20日在公司三楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持,审议并通过了如下议案: (一)审议并通过《2011年第一季度报告》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,一致通过。 《2011年第一季度报告》全文登载于2011年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款3000万提供担保的议案》。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,一致通过 本公司控股子公司安徽江南爆破工程有限公司(下称"江南爆破")因经营和发展需要,拟向银行贷款3000万元,江南爆破业务拓展有利于公司产销用一体化目标的实现,公司同意为江南爆破3000万元的银行贷款提供连带责任担保,担保期限一年。 公司《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登在2011年4月21 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十日 证券代码:002226 证券简称:江南化工 告编号:2011-016 安徽江南化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、被担保人名称 安徽江南爆破工程有限公司 2、本次担保金额及为其担保累计金额 本次为上述担保人提供的担保金额为3000万元,截止本公告日累计为其提供担保的金额为0元。 3、 本次是否有反担保:无 4、 对外担保累计金额 截止本公告日,本公司及其子公司的对外担保累计金额为0元。 5、对外担保逾期的累计担保金额:无逾期担保。 一、担保情况概述 安徽江南化工股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款3000万提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司安徽江南爆破工程有限公司3000万银行贷款提供连带担保责任,担保期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本担保事项无需公司股东大会审批。 二、被担保人基本情况 江南爆破是根据国家及民爆行业"爆破器材的生产、销售及爆破作业一体化"的发展要求,由本公司与煤科院淮北爆破技术研究所等共同出资,注册资金3280万元,本公司持股97.44%,为江南爆破的控股股东。江南爆破主要从事土石方爆破(含中深孔、井巷隧道爆破)、挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破(含爆炸焊接、高温爆破),主营业务为爆破"一体化"服务及大、中型露天、地下矿山爆破开采的生产技术服务。 经国富浩华会计师事务所有限公司审计,2010年末,江南爆破资产总额为4056.10万元,负债784.70万元(其中贷款总额和一年内到期的负债总额均为0元),净资产3271.40万元,资产负债率为19.35%;2010年实现营业收入2795.91万元,净利润-1.04万元。该公司无对外担保情况。 三、担保协议主要内容 上述担保为连带责任担保,期限均一年。担保金额为3000万。 四、董事会意见 鉴于本次被担保人为本公司控股子公司,资产负债率在70%以下,担保风险可控,且本次担保为满足其经营和发展需要,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款3000万提供担保的议案》,同意公司为江南爆破3000万元银行贷款提供担保,担保期限一年。同时授权公司董事长代表本公司签署上述担保有关协议,并根据金融市场的变化以及上述子公司对融资品种需求的变化,在上述担保额度内进行担保调整。 五、本公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保的金额为3000万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产425,861,306.14元的7.04%,无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议。 2、江南爆破营业执照复印件。 3、江南爆破2010年度财务报表。 特此公告 安徽江南化工股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十日 本版导读:
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