证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１２ 股票简称：达华智能 公告编号：２０１１－０１０

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１１年４月１９日上午１０：００在本公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１１年４月６日前以书面等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事７名，实际出席会议的董事７名，会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　２、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　３、审议通过《公司２０１０年度报告及其摘要的议案》

　　公司２０１０年度报告及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　４、审议通过《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润４６５４．９９万元，按净利润的１０％计提法定盈余公积４６５．５０万元，加年初未分配利润２８３０．４９万元，可供股东分配的利润为７０１９．９８万元。

　　公司２０１０年度利润分配和公积金转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日总股１１７，９９４，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．８元（含税），以资本公积金每１０股转增８股。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　５、审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责了公司２０１０年度财务审计工作，为更好地保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的财务审计机构，

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　６、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　７、审议通过《公司募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告的议案》

　　《募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　８、审议通过《召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年５月１９日上午１０：３０－１２：００在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室召开２０１０年度股东大会，详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　公司独立董事吴志美、袁培初、王丹舟向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：００２５１２ 证券简称：达华智能 公告编号：２０１１－０１３

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于２０１１年４月１９日在本公司会议室举行， 会议决议于２０１１年５月１９日上午１０：３０—１２：００在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室召开２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午１０：３０—１２：００

　　３、会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号公司会议室

　　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　５、股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》 ＠２、审议《公司 ２０１０ 年度财务决算报告的议案》 ＠３、审议《公司 ２０１０ 年度监事会工作报告的议案》

　　４、审议《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

　　５、审议《公司２０１０ 年度报告及其摘要的议案》

　　６、审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　在本次股东大会上，独立董事将就 ２０１０ 年度的工作情况做述职报告。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年５月１６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责 ＠任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股 ＠东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

　　四、会议登记事项

　　１、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１８日下午１６：００前送达或传真至公司）；

　　２、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路９号中山达华智能科技股份有限公司证券部，邮政编码：５２８４１５，信函请注明“股东大会”字样 ；

　　３、登记时间： ２０１１年５月１７日（星期二）、５月１８日（星期三）上午９：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：００；

　　４、联系方式：

　　联系人：占静、张高利

　　联系电话：０７６０—２２１０８８１８

　　联系传真：０７６０—２２１３０９４１

　　五、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中山达华智能科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　注：

　　１、 上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

　　２、 本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结束时。

　　证券代码：００２５１２ 股票简称：达华智能 公告编号：２０１１－０１４

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１１年４月１９日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于２０１１年４月６日前以书面方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健主持，应到监事３人，实到３人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　２、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　３、审议通过《公司２０１０年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２０１０年度报告及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　４、审议通过《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润４６５４．９９万元，按净利润的１０％计提法定盈余公积４６５．５０万元，加年初未分配利润２８３０．４９万元，可供股东分配的利润为７０１９．９８万元。

　　公司２０１０年度利润分配和公积金转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日总股本１１７，９９４，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．８元（含税），以资本公积金每１０股转增８股。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　５、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据相关法规政策规定的要求，监事会就公司２０１０年度内部控制自我评价报告发表意见： 公司２０１０年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　６、审议通过《公司募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告的议案》

　　公司《募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：００２５１２ 股票简称：达华智能 公告编号：２０１１－０１１

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［２０１０］１５３８号文核准，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年１１月２２日通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”，本次发行总量的８０％，即２，４００万股Ａ股）和网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”，本次发行总量的２０％，即６００万股Ａ股）相结合的方式，公开发行３，０００万股Ａ股，本次发行价格为２６．００元／股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万元整（￥７８０，０００，０００），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥６４，８３８，４６４）后，实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥７１５，１６１，５３６）。本公司已实际收到主承销商民生证券有限责任公司划付的上述募集资金净额，并于２０１０年１１月２５日存入本公司本次公开发行的募集资金专户。

　　本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年１１月２６日出具的深鹏所验字［２０１０］４１３号验资报告审验。

　　（二）本年度已使用金额及当前余额

　　本公司以上募集资金本年度已使用１６．３０５０万元，截至２０１０年１２月３１日累计已使用１６．３０５０万元，按此计算募集资金专户存款余额应为７１，４９９．８４８６万元。本公司２０１０年１２月３１日募集资金专户存款实际余额为７１，５０３．０７３９万元，比应有余额多３．２２５３万元，系募集资金专户存款累计产生利息收入３．２６４８万元及支付的账户管理费等净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守本公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理相关制度履行资金使用审批手续。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　１． 截至２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户的余额如下：

　　■

　　（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

　　公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，与渤海银行股份有限公司广州分营业部、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、中国建设银行股份有限公司小榄支行、民生证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构民生证券有限责任公司保荐代表人梁江东、刘小群有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

　　■

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　本公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度本公司已经按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定执行，募集资金管理不存在违反相关规定的情况。

　　特此公告。

　　中山达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十一日