证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－００７

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）、本次股东大会是２０１０年年度股东大会。

　　（二）、本次股东大会由公司董事会召集。本公司于２０１１年４月２０日召开公司六届十六次董事会，审议通过了双环科技２０１１年一季度报告等议案，同意召开本次股东大会，对相关事宜进行审议。

　　（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）、本次股东大会定于２０１１年５月１２日上午十点整召开。

　　（五）、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

　　（六）、出席对象：

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月６日。凡是２０１１年５月６日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　（七）、会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、《双环科技２０１０年度董事会工作报告》

　　（二）、《双环科技２０１０年年报及年报摘要》

　　（三）、《双环科技２０１０年度利润分配方案》

　　（四）、《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

　　（五）、《双环科技２０１１年度日常关联交易的议案》

　　以上审议事项已全文刊登在２０１１年４月８日的巨潮资讯网上，网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请关注） 。

　　公司独立董事将在本次股东年会上作２０１０年度独立董事述职报告。

　　三、会议登记方法

　　（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）、登记时间：２０１１ 年５月６日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的上班时间，上午８点３０分至１２点整，下午１４点至１７点３０分。

　　（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其他事项

　　（一）、会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　　邮政编码：４３２４０７

　　电 话：０７１２－３５９１０９９ 传 真：０７１２－３５９１０９９

　　电子信箱：ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ

　　联 系 人：张健

　　（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、备查文件

　　（一）、提议召开本次股东大会的公司六届十六次董事会决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十一日

　　附：股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　１、具有全权表决权；

　　２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－００８

　　湖北双环科技股份有限公司

　　六届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１．湖北双环科技股份有限公司六届十六次董事会通知于２０１１年４月８日以传真，电子邮件等方式发出。

　　２．本次董事会会议于２０１１年４月２０日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

　　３．本次董事会会议应出席的董事人数为９人，实际出席会议的董事人数９人。

　　４．本次董事会会议由公司董事长张忠华先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

　　５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、会议以九票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　２、会议以六票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于投资设立财务有限公司的议案》。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避了表决。该事项的详细内容见公司今日在巨潮网上披露的《湖北双环科技股份有限公司关于投资设立财务有限公司的公告》

　　３、会议以九票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案》，同意召开公司２０１０年年度股东大会。关于召开公司２０１０年年度股东大会的具体事宜见公司今日在巨潮网上披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十一日

　　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１１－００９

　　湖北双环科技股份有限公司关于

　　投资设立财务有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）、本公司拟与湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、 贵州宜化有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）共同发起设立湖北宜化集团财务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”），各投资方均以现金方式出资。

　　（二）、财务公司注册资本拟为３０，０００万元。其中，宜化集团出资２４，０００万元，出资比例为８０％；双环科技出资３，０００万元，出资比例为１０％。贵州宜化出资３，０００万元，出资比例为１０％；

　　（三）、湖北宜化集团有限责任公司为本公司的母公司湖北双环化工集团有限公司的母公司，贵州宜化有限责任公司与本公司为同一母公司控制下的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资构成关联交易。

　　本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本次会议应到董事９人，实到９人。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避表决。会议以６票同意，０票反对，０票弃权通过《关于投资设立湖北宜化集团财务有限公司的议案》。

　　目前财务公司已经获得中国银监会关于湖北宜化集团有限责任公司筹建企业集团财务公司的批复（银监复【２０１１】４３号文），财务公司尚需获得中国银行业监督管理委员会关于财务公司开业的批准。本公司将根据该对外投资事项进展情况及时履行信息披露义务。此项交易无须获得股东大会的批准。

　　（四）、本次对外投资总额为３，０００万元，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）、湖北宜化集团有限责任公司

　　公司名称：湖北宜化集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司 （国有控股）

　　住 所：湖北省宜昌市沿江大道５２号

　　注册资本：拾亿元

　　法定代表人：蒋远华

　　经营范围：化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）

　　与本公司的关联关系：为本公司的母公司湖北双环化工集团有限公司的母公司。

　　（二）、贵州宜化有限责任公司

　　公司名称：贵州宜化有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：贵州省兴义市马岭镇光明村

　　注册资本：肆亿元

　　法定代表人：冯发光

　　主营业务：化肥、化工产品（不含化学危险品）生产与销售；进出口贸易（国家专营的除外）

　　与本公司的关联关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）、公司名称：湖北宜化集团财务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　（二）、注册地址：湖北省宜昌市（具体以工商登记为准）

　　（三）、注册资本：叁亿元人民币

　　（四）、财务公司拟开展具体业务范围：主要经营宜化集团成员企业的人民币存款、贷款、转账结算、票据贴现、融资租赁、保险代理、信用签证、担保以及同业拆借、发行承销企业债券、有价证券投资、外汇、咨询等业务。

　　最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。

　　（五）、出资情况

　　单位：万元

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　　四、对外投资协议的主要内容

　　本次对外投资协议将于本公司六届十六次董事会审议通过后签订。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　（一）、投资目的

　　公司本次投资主要是为了提高公司资金使用效率和拓宽融资渠道，借助财务杠杆作用，提升公司的市场竞争力。

　　（二）、对上市公司的影响

　　本公司与关联方共同投资成立财务公司是公司财务管控职能的延伸，设立财务公司能够有效借助集团公司整体优势实现公司发展战略规划，有助于成员单位提高资金管理水平，提高成员单位资金使用效率；有助于本公司利用集团资金平台发展自身各项业务，增强本公司的市场竞争力，有利于本公司持续健康发展。

　　六、独立董事意见

　　（一）、本次对外投资事项不违背现行的法律法规的规定，有利于投资各方的利益，同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）、 本次对外投资有利于提高资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。

　　（三）、本次对外投资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　（四）、本次会议的召开、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时均进行了回避，会议决议合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）、公司六届十六次董事会决议

　　（二）、公司独立董事意见

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十一日