证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１１－００８

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：公司２０１０年年度股东大会。

　　２、会议召集人：公司第六届董事会于２０１１年４月２０日召开第九次会议，决定召集召开本次股东大会。

　　３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、会议召开的日期、时间：２０１１年５月１３日上午９：００。

　　５、会议的召开方式：现场表决方式。

　　６、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

　　（２）截至２０１１年５月６日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。

　　７．会议地点：济南市经十路１７７０３号 华特广场公司会议室。

　　二、会议事项

　　１、审议“公司２０１０年度财务决算报告”；

　　２、审议“公司２０１０年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

　　３、审议“关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案”；

　　４、审议“公司２０１０年度董事会工作报告”；

　　５、审议“公司２０１０年度监事会工作报告”；

　　６、审议“公司２０１０年年度报告”；

　　７、审议“公司２０１０年年度报告摘要”；

　　（以上内容详见２０１１年３月３日的《中国证券报》和《证券时报》）

　　８、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案” （详见２０１１年４月２２日的《中国证券报》和《证券时报》）；

　　９、听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　（１）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

　　（２）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

　　２、登记时间：２０１１年５月１１日、１２日上午９：００－１１：００， 下午１４：００－１７：００

　　３、登记地点：公司股东关系管理部

　　四、其他事项

　　１、联系人： 田 波

　　２、联系电话：０５３１－８５１９８６０６ ８２６６６１８９（传真）

　　３、参会人员食宿交通费自理。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席山东山大华特科技股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　年 月 日　　

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１１－００７

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于２０１１年４月１０日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于２０１１年４月２０日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事９名，实到董事９名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。

　　一、以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　二、以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事、监事薪酬和津贴方案＞的议案》，提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司内部审计制度》。

　　四、以９票同意 ０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司证券投资管理制度》。

　　五、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》。

　　六、以９ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年５月１３日召集召开公司２０１０年年度股东大会。具体内容见公司召开２０１０年年度股东大会的通知。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日