证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０３９

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１４日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第二十四次会议的通知》。２０１１年４月２０日，在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第二十四次会议。本次会议应参加董事７人，实际参加董事６人，独立董事张磊因出差未能现场参加会议，授权委托独立董事董琦代为表决。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于２０１１年第一季度报告的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司２０１１年第一季度报告披露工作的通知》等规定，公司现编制２０１１年第一季度报告正文及全文，并定于２０１１年４月２２日于法定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）披露。

　　表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、 审议并通过了《关于投资者关系管理档案报送程序整改措施的议案》；

　　公司于２０１１年４月１３日收到深圳证券交易所《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【２０１１】第４１号），公司未将相关投资者关系管理档案及时报送深交所。

　　根据《股票上市规则》第１．４条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第８．１７条规定，公司制定投资者关系管理档案报送程序整改措施，具体内容请详见２０１１年４月２２日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《关于投资者关系管理档案报送程序整改措施公告》。

　　表决结果：表决票数７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－０４２

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于２０１１年４月１４日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于２０１１年４月２０日在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城公Ｅ座１２层公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　会议审议并通过《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》，并就上述议案发表意见：公司２０１１年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年１－３月的财务及经营状况。

　　表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２２日