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宝鸡钛业股份有限公司公告(系列) 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-009 宝鸡钛业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2011年4月8日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。2011年4月21日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事11人,实际出席9人,董事康义、周廉因事未出席会议,委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案: 1、以 11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011年第一季度报告》; 2、以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于核销公司部分应收账款与其他应收款的议案》,为便于公司应收账款与其他应收款管理,董事会决定,将公司五年以上预计无法收回的应收账款3,002,243.75元和其他应收款4,504,176.57元共计7,506,420.32元从已计提的坏账准备中核销。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十二日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-008 宝鸡钛业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●公司大股东宝钛集团有限公司提出的《关于选举王海帆为公司董事的议案》、《关于选举申占鑫为公司监事的议案》、《关于公司申请办理银行保理业务的议案》等三项2010年度股东大会临时提案提交会议审议。 一、 会议召开和出席情况 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称公司)于2011年3月3日以公告形式向公司全体股东发出召开公司2010年年度股东大会的通知,2011年3月26日又以公告形式发出关于2010年度股东大会的补充通知。2011年4月21日公司2010年年度股东大会以现场会议方式在七一招待所四楼会议室召开。出席会议的股东及委托代理人共13名,代表股份 23293.8958万股,占公司总股本的54.14 %。会议由董事长邹武装先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。 二、 提案审议情况 本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案: 1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会2010年年度工作报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会2010年年度工作报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 3、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度财务决算方案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 4、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度利润分配方案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度公司实现的归属于母公司的净利润3,456,924.93元;加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润645,249,064.29元,实际可供股东分配的利润合计为648,705,989.22元。以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共分配现金43,026,570元,剩余利润605,679,419.22元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。 5、《宝鸡钛业股份有限公司2010年年度报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 7、《关于聘请公司2011年年度审计机构及其报酬的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。公司决定继续聘请具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,审计费用为45万元(不含差旅费)。 8、《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》。同意票521.8006 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 %;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0 %;弃权票 0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0 %。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。 9、《关于公司2010年度关联交易的议案》。同意票521.8006 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 %;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0 %;弃权票 0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0 %。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。 10、《关于预计公司2011年度拟发生的关联交易总额的议案》。同意票521.8006 万股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 100 %;反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0 %;弃权票 0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0 %。关联股东宝钛集团有限公司对此议案回避表决。 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。公司决定从2010年9月起,将公司独立董事津贴调整为每人每年5万元人民币(含税)。 12、《关于公司申请银行贷款的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 13、《关于选举王海帆为公司董事的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 14、《关于选举申占鑫为公司监事的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 15、《关于公司申请办理银行保理业务的议案》。同意票23293.8958万股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的100%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0 %;反对票0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %。 三、 律师见证情况 本次股东大会经北京观韬律师事务所邹凡坤、张翠雨律师现场见证并出具了法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 四、 备查文件 (一) 公司2010年年度股东大会决议; (二) 公司2010年年度股东大会法律意见书; 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司 董事会 二O一一年四月二十二日 本版导读:
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