证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 经公司五届董事会第二十七次会议审议通过。

　　１．３

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　　公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一季度，本公司所属区域为市场淡季，公司努力克服原燃材料价格上涨、市场竞争加剧等困难，抢抓机遇，趁势而上，不断强化内部管理，着力提高运行效率，公司各项生产经营任务有序进行。报告期内，公司实现营业收入５６３４３万元，利润总额５６６８万元，净利润４３２３万元。

　　１、净利润同比降低：一是原燃材料价格上涨，导致产品成本升高；二是同比利率上升、部分项目建成投产贷款利息停止资本化计入当期损益，导致同比财务费用升高；三是货款回收放慢，同比多计提资产减值准。

　　２、经营活动现金净流量同比降低：一是受季节影响，货款回收减慢，影响了现金的流入，二是原燃材料价格上升、原煤等紧缺材料的预付款采购，使经营性现金支付大幅增加，使现金流出幅度超过流入幅度，使经营活动产生的净现金流同比降低。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　２０１０年５月１８日，中国中材股份有限公司《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称：鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于２０１０年５月１３日全部完成。按照本公司于２００９年１２月３０日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺，本公司通过定向增发持有的祁连山５５００万有限售条件的流通股股份自２０１０年５月１３日起，至２０１１年５月１２日期间予以锁定；通过二级市场增持的祁连山１３９．７２９２万股自２０１０年５月１３日起，至２０１３年５月１２日期间予以锁定。该承诺如期履行。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　经信永中和会计师事务所对本公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润６４７，０４５，０７８．７７元，本年度归属母公司实现净利润４９１，３２８，１０１．７９元，按１０％比例提取法定盈余公积金４３，３１８，８７９．５１元，已分配普通股股利７１，２３５，３４９．８０元后，实际可供股东分配利润为１，０２３，８１８，９５１．２５元。本年度末可供分配的利润为１，０２３，８１８，９５１．２５元。公司２０１０年度的利润分配方案为：以股本４７４，９０２，３３２股为基数，每１０股派１．５０元（含税）现金红利，共派现７１，２３５，３４９．８０元，剩余９５２，５８３，６０１．４５元利润结转下一年度分配。公司２０１０年度不实施资本公积金转增股本方案。

　　该方案已经公司２０１１年３月２３日召开的五届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　法定代表人：脱利成

　　２０１１年４月２０日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山　 编号：临2011-013

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于董事会秘书王云鹏辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年4月20日，公司董事会接到董事会秘书王云鹏先生的书面辞职报告。王云鹏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再公司担任任何职务。该辞职报告自2011年4月20日送达公司董事会时生效。

　　在董事会秘书空缺期间，公司董事长脱利成先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司对王云鹏先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。王云鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一一年四月二十一日