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深圳市英威腾电气股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)成念华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-23 深圳市英威腾电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2011年4月14日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年4月20日(星期三)上午09:00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。 《关于公司2011年第一季度报告》,详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、经公司兼任高级管理人员黄申力、刘继东、王雪莉、张智昇四名董事回避表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。 总经理黄申力标准年薪由39.8万元/年(税前)调整为44.8万元/年(税前);副总经理徐秉寅标准年薪由22.9万元/年(税前)调整为27万元/年(税前);副总经理刘继东标准年薪由31.1万元/年(税前)调整为35.2万元/年(税前);财务总监王雪莉标准年薪由28.7万元/年(税前)调整为32.7万元/年(税前);研发总监张科孟标准年薪由29.6万元/年(税前)调整为33.7万元/年(税前);副总经理兼董事会秘书夏玉山标准年薪由29.4万元/年(税前)调整为33.7万元/年(税前);制造中心总监张清标准年薪由24.7万元/年(税前)调整为29.2万元/年(税前);人力资源总监张智昇标准年薪由23.7万元/年(税前)调整为26.2万元/年(税前)。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对该议案发表了独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2011年4月20日 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-24 深圳市英威腾电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2011年4月15日以电子邮件及传真方式送达各位监事。会议于2011年4月20日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经过审议,作出以下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2011年第一季度报告》的议案。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司调整高级管理人员薪酬》的议案。 经审议,监事会成员一致同意将总经理黄申力标准年薪由39.8万元/年(税前)调整为44.8万元/年(税前);副总经理徐秉寅标准年薪由22.9万元/年(税前)调整为27万元/年(税前);副总经理刘继东标准年薪由31.1万元/年(税前)调整为35.2万元/年(税前);财务总监王雪莉标准年薪由28.7万元/年(税前)调整为32.7万元/年(税前);研发总监张科孟标准年薪由29.6万元/年(税前)调整为33.7万元/年(税前);副总经理兼董事会秘书夏玉山标准年薪由29.4万元/年(税前)调整为33.7万元/年(税前);制造中心总监张清标准年薪由24.7万元/年(税前)调整为29.2万元/年(税前);人力资源总监张智昇标准年薪由23.7万元/年(税前)调整为26.2万元/年(税前)。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 监事会 2011年4月20日 本版导读:
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