证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）马科文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　单位：元

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　　注：上年同期公司总股本为３４８００万股，报告期末公司总股本为５５６２２．０９７７万股，“基本每股收益（元／股）［注］ ”和“稀释每股收益（元／股）［注］”以报告期末总股本５５６２２．０９７７万股计算列示。

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１１－２１

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　１、 召开时间：２０１１年４月２１日

　　２、 召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼

　　３、 召开方式：会议采取现场投票的方式

　　４、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　５、 主持人：董事长沈学如先生

　　６、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共９名，代表有表决权的股份３４１，５６９，７４２股，占公司总股本的６１．４１％。

　　本公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　三、审议通过《２０１０年年度报告》及摘要

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　四、审议通过《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　五、审议通过《关于２０１０年度利润分配的预案》

　　经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，２０１０年末合并报表未分配利润为２０６，２４２，２７０．８０元，母公司未分配利润为－１１，４２８，２０５．５６ 元，根据公司发展战略，为满足公司生产、经营资金的需求，本年度不进行现金分红。公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营周转。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　六、审议通过《关于２０１１年度独立董事津贴及费用事项的议案》

　　２０１１年度独立董事津贴为人民币６万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　七、审议通过《关于２０１１年度公司日常关联交易事项的议案》

　　１、同意公司与江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋医院有限公司、江苏格玛斯特种织物有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、澳洋集团有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司２０１１年度日常关联交易事项。

　　关联股东澳洋集团有限公司（其持有本公司股份２５３，５００，０００股）、沈卿女士（其持有本公司股份３１，２００，０００股）在本议案表决时予以回避。

　　赞成：５６，８６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　２、同意公司与张家港市澳洋绒线有限公司２０１１年度的日常关联交易事项。

　　关联股东张家港市澳洋绒线有限公司（其持有本公司股份４，７０２，４５０股）在本议案表决时予以回避。

　　赞成：３３６，８６７，２９２股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　３、同意公司甲乙粘胶（连云港）有限公司２０１１年度日常关联交易事项

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　八、审议通过《关于２０１１年公司授信计划的议案》

　　因经营发展需要，公司（含子公司）拟在２０１１ 年向银行申请１５亿元以内的综合授信额度，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至２０１１年年度股东大会结束日止。

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　九、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

　　续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务会计审计机构。

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　十、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　赞成：３４１，５６９，７４２股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　上述议案的详细内容，请见２０１１年３月２６日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、 律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　２、法定代表人：王凡

　　３、律师姓名：潘岩平、阚赢

　　４、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。”

　　六、 备查文件

　　１、江苏澳洋科技股份有限公司２０１０年年度股东大会通知、决议。

　　２、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二〇一一年四月二十二日