证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于２０１１年４月１５日以电子传递方式发出，会议于２０１１年４月１９日在南京市以通讯方式召开，董事会成员７名，实际出席董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、２０１１年第一季度报告

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

　　１、担保情况概述

　　因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为２０１２年６月３０日（合同签署时间）。具体授权担保额度如下：

　　■

　　截至２０１１年３月３１日，本公司的对外担保累计金额为１４．４５３５亿元人民币，占公司最近经审计净资产的３８．８４％。

　　此项议案已报公司第四届董事会第二十五次会议审议，并全票表决通过，议案的生效尚需经股东大会批准。

　　２、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况如下：

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　　被担保人的财务情况如下：

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　　被担保人的具体经营情况详见公司２０１０年年度报告（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、担保协议的主要内容

　　本公司授权董事长，在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　４、董事会意见

　　此项担保均是为控股子公司提供，被担保方的经营情况良好，未来具备偿还债务的能力，本公司能够控制担保事项的风险。

　　５、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３１日，本公司的对外担保累计金额为１４．４５３５亿元人民币，占公司最近经审计净资产的３８．８４％，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保８．４亿元，为控股子公司提供担保５．１亿元，为合营企业南京电子网板科技股份有限公司提供担保０．９５３５亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、发行西花岗经济适用房一期项目信托计划的议案

　　因西花岗经济适用房项目开发建设需要，公司拟委托厦门国际信托有限公司发行西花岗经济适用房一期项目委托代建合同收款权收益权信托计划，计划融资７亿元人民币，期限３年。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　１、召开会议基本情况

　　（１）会议召集人：公司董事会

　　（２）会议召开时间：２０１１年５月１０日上午９：００

　　（３）会议地点：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室

　　２、会议审议事项

　　（１）在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

　　３、会议出席对象

　　（１）在２０１１年５月６日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　４、会议参会登记

　　（１）登记方式

　　Ａ、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　Ｂ、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　Ｃ、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（２）登记时间：２０１１年５月９日（上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００）

　　（３）登记地点：公司证券投资部

　　５、会议联系方式

　　联系地址：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼公司证券投资部（２１００３７）

　　联系电话：０２５－８５６００５３３

　　传 真：０２５－８５５０２４８２

　　联 系 人：曹鑫 高千雅

　　６、备查文件目录

　　经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表我（单位／个人）出席南京栖霞建设股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　１、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

　　议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

　　２、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

　　□赞成 □反对 □弃权

　　３、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托有效期限：

　　委托人股东帐号：

　　２０１１年 月 日