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证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2011-020 三安光电股份有限公司第六届第三十七次董事会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三安光电股份有限公司第六届第三十七次董事会于2011年4月21日上午9点在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年4月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,审议事项及表决情况如下: 一、审议通过了《公司2011年第一季度报告正文和全文》的议案; 公司2010年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权 二、审议通过了《修改<公司董事会秘书工作细则>》的议案; 表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权 特此公告 三安光电股份有限公司董事会 二O一一年四月二十一日 本版导读:
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