证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人（会计主管人员）张万海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　法定代表人：黄培钊

　　二○一一年四月二十日

　　证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１１－１９

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）通知于

　　２０１１年４月１５日以电子邮件方式发出。本次会议于２０１１年４月２０日以现场与通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。公司３名监事、４名高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

　　一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《２０１１年第一季度报告的议案》。

　　二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

　　根据公司《非公开发行股票预案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　２０１１年４月１５日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度权益派发的议案》，２０１０年度公司以总股本３０，４５６万股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股３股，派发现金红利０．５０元（含税）。公司２０１１年４月１日公告的《２０１０年度权益分派实施公告》规定，公司２０１０年度权益分派的股权登记日为２０１１年４月８日，除权除息日为２０１１年４月１１日，新增无限售条件流通股份上市流通日为２０１１年４月１１日。除权除息后，在募集资金总额调整的基础上，公司还需对本次非公开发行的发行底价和发行数量进行调整。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司 ２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事

　　会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、

　　发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项”、“根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整”，公司董事会有权调整本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量和发行底价。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交股东大会审议。

　　公司对本次非公开发行股票方案做以下调整：

　　（一）募集资金总额的调整

　　根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金总额不超过７４，０００万元，扣除发行费用后不超过７１，０４６．５６万元。现调整为募集资金总额不超过６７，５００万元，扣除发行费用后不超过６４，９０４．５０万元。

　　（二）发行底价的调整

　　根据公司 ２０１１年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日

　　为第四届董事会第九次会议（临时）决议公告日（２０１１年３月１日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１５．６３元／股。

　　公司２０１０年度权益派发方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于１１．９８元／股，即调整后的发行底价＝（１５．６３－０．０５）÷（１＋３０％）＝１１．９８

　　（元／股）。

　　（三）发行数量的调整

　　根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过４，８００万股（含４，８００万股）。对募集资金总额、发行底价进行调整后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过５，７００万股（含５，７００万股）。

　　三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》。

　　根据《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订。

　　《本次非公开发行股票预案（修订稿）》见公司信息披露网站《巨潮资讯网 》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　根据《关于调整非公开发行股票方案的议案》，公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

　　《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》见信息披露网站《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、备查文件

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码： ００２１７０ 证券简称： 芭田股份 公告编号：１１－２０

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第九次会议（临时）于２０１１年４月２０日下午１４：００在公司本部举行。本次会议的通知于２０１１年４月１５日以邮件方式送达。公司应参加会议表决监事３名，实际参加表决监事３名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，经与会监事审议表决：

　　会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１１年第一季度报告》议案。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１１度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

　　市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十二日