证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、报告期内，管理费用比上年同期增长９４．６４％，主要原因是增加了７６６．８２万元的期权费用所致。

　　２、报告期内，投资收益比上年同期增长９８．４５％，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期大幅增加所致。

　　３、报告期内，营业外支出比上年同期增长４２３０．１０％，主要原因是本期设备更新比上年同期增加所致。

　　４、报告期内，所得税费用比上年同期增长１３３．２５％，主要原因是公司高新证书到期，北京市对高新企业复审工作还未开始，一季度按２５％税率计提企业所得税。

　　５、报告期内，净利润比上年同期下降６３．２８％，主要原因是本期期权费用大幅增加所致。

　　６、报告期内，交易性金融资产较年初增加５７００万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。

　　７、报告期内，应收账款比年初增加４８．１９％，主要原因是公司营业收入规模扩大，与运营商结算周期拉长，造成应收账款资金占用增加。

　　８、报告期内，其他应收款比年初增加１２８．５５％，主要原因是主要是公司各地分支机构借款、各项业务用款的资金占用增加以及土地竞拍保证金增加所致。

　　９、报告期内，存货比年初增加４４．３９％，主要原因是游戏点卡库存的增加。

　　１０、报告期内，应付账款比年初减少４９．９１％，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。

　　１１、报告期内，应交税费比年初减少４１．６０％，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。

　　１２、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少１６７．４４％，主要原因是正常业务变动所致。

　　１３、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加８６．９０％，主要原因是当期缴纳上年度企业所得税增加所致。

　　１４、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加７２．７２％，主要原因是土地竞拍保证金支出增加所致。

　　１５、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加２８０．００％，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。

　　１６、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加１１７８．５８％，主要原因是本期收到参股公司现金分红增加所致。

　　１７、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加１９２．３１％，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事长： 傅乐民

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１１－０１０

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月２１日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计４人，代表有表决权的股份２８，２７３，７４９股，占公司总股本的３７．４０％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（二）《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（三）《２０１０年年度报告及其摘要》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（四）《２０１０年年度财务决算报告》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（五）《２０１０年年度利润分配预案》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（六）《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（七）《规范与关联方资金往来的制度》

　　表决结果：２８，２７３，７４９股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事胡建军、娄屹在本次股东大会上述职，对２０１０年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》见２０１１年３月３１日巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　１、北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　　２、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１１－０１２

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年４月２１日下午１３：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１１年４月１５日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事６人，实际出席６人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年第一季度报告》全文及正文。

　　《２０１１年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、 以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让杭州掌盟部分股权的议案》。

　　公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）持有杭州掌盟软件技术有限公司（以下简称“杭州掌盟”）３１．５％的股权。公司拟以人民币１元将所持有的杭州掌盟１．７５％的股权转让给自然人蔡红兵；同时，按照初始投资成本，以人民币５７．１４万元将所持有的１０％的股权转让给北纬通信全资下属公司九天文化传播有限公司。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次股权转让不构成关联交易和重大重组。

　　杭州掌盟基本情况如下：

　　公司名称：杭州掌盟软件技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：２００７年６月１５日

　　注册资本：人民币１８２万元

　　住 所： 杭州市拱墅区教工路５５２号３０３．３０４室

　　法定代表人：蔡红兵

　　经营范围包括：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限移动网信息服务业务，业务覆盖范围：浙江省）；一般经营项目：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；计算机及软、硬件的销售。

　　截止２０１１年３月３１日，杭州掌盟总资产２７９６．６９万元，净资产２６２０．４７万元；２０１１年１－３月实现营业收入１０７３．５８万元，净利润６３４．２９万元。

　　此次进行转让的股权，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　转让完成后，永辉创投的持股比例为１９．７５％，为杭州掌盟第四大股东。此次转让不影响会计报表合并范围，转让所得款用于永辉创投再发展，相关转让协议签订后，尚需到工商行政管理部门办理股权变更登记。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十一日