证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　３．１．１ 资产负债表项目

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　　３．１．２ 利润表项目

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　　３．１．３ 现金流量表项目

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　？√适用？□不适用

　　关于以资抵债解决原大股东经营性欠款事宜，大部分抵债资产已过户完毕。公司已在指定信息披露媒体阶段性地披露了相关信息，具体内容详阅２０１１年３月３１日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１０年年度报告》。余下一宗土地过户手续正在办理中，除此之外，该事项无其他进展信息。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　相关承诺事项请见公司２０１０年度报告全文之承诺事项履行情况，本报告期内无新增的承诺事项。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，２０１１年３月２９日召开的公司第六届董事会第１６次会议审议通过了《２０１０年度利润分配议案》，拟定２０１０度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。该议案已经２０１１年４月２１日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　法定代表人：刘天金

　　２０１１年４月２１日

　　公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临 2011-007号

　　福建省青山纸业股份有限公司2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议不存在否决提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决的情况；

　　3、本次会议无关联股东回避表决事项。

　　福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011 年4 月21日在福州市五一北路171号新都会花园广场16 层公司总部会议室召开，会议由公司董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，所持有表决权股份合计237382494股，占公司股份总数的22.36%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，会议经福州至理律师事务所律师现场见证。本次股东大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2010年年度报告》及摘要

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《公司2010年度利润分配议案》

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度母公司实现净利润25,014,517.66元，加上年初未分配利润 126,430,689.13 元，2010年末可供全体股东分配的未分配利润为 146,741,038.02 元。为兼顾公司发展和股东利益，及公司目前重点项目建设和未来发展的资金需要，2010年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。未分配利润用途：主要用于建设制浆系统改造工程（年产9.6万吨浆粕项目）及精制牛皮纸技改项目等。预计2011年公司需投入技改（含技措及固定资产零购）建设资金约5.6亿元。

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于向金融机构申请2011年度综合授信额度的议案》

　　为顺利开展2011年度的结算融资业务，保证公司生产经营及技改资金的正常周转，同意公司向以下各家商业银行申请年度综合授信额度合计人民币153,400万元，美元400万元。其中：

　　1、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行 40,000万元（流贷13,000万元,贸易融资25,000万元,远期结售汇2,000万元，期限三年内。）

　　2、中国银行股份有限公司沙县支行18,400 万元（流贷及贸易融资18,400万元,期限一年。）

　　3、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行6,000万元（流贷6,000万元，期限一年。）

　　4、招商银行股份有限公司福州屏山支行8,000万元（流贷(含开银承、信用证、进口押汇、委托贷款等)8,000万元,期限一年。）

　　5、中国光大银行股份有限公司福州南门支行8,000万元（流贷(含贸易融资)8,000万元，期限一年。）

　　6、中国农业发展银行沙县支行30,000万元(流贷10,000万元，贴现20,000万元，期限一年。)

　　7、交通银行股份有限公司福州台江支行5,000万元（流贷5,000万元,期限一年。）

　　8、国家开发银行福建省分行20,000万元(流贷5,000万元,期限一年,制浆系统技改项目贷款33,000万元其中的15,000万元,期限十年及该项目长期借款项下不超过15,000万元人民币或外汇短期借款。)

　　9、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行18,000万元(制浆系统技改项目贷款33,000万元其中的18,000万元,期限八年。)

　　10、厦门国际银行福州分行400万美元（流贷400万美元，期限两年,提供人民币存款作为上述贷款质押物。）

　　公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含人民币流动资金借款，项目借款、结算融资业务，票据业务。不论转贷次数）；银行承兑汇票贴现由公司视资金需求状况向各金融机构自行申请办理。制浆系统技改项目贷款33,000万元, 若贷款银行发生变更,授权公司董事会审批。

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

　　同意公司2011年继续为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元，保险期限为1年。

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构及确定其报酬的议案》

　　同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，年度审计费用为83万元人民币(含控股子公司审计费用)。财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定，审计期间发生的旅差费由公司按实承担。

　　同意237382494股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0 股。

　　本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖律师、林涵律师到会

　　现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2011]第037号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二〇一一年四月二十一日