证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-023

　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年4月21日以通讯形式召开。会议通知已于2011年4月11日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2011年第一季度报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》；

　　详见公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团内控规范实施工作方案》全文。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

　　此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于宜昌多晶硅生产线精馏系统技术改造项目的议案》。

　　鉴于冷氢化技术改造与精馏系统技术改造相结合，才能获得降低物耗、电耗、蒸汽消耗的理想结果。因此，董事会同意对多晶硅生产线同步实施精馏系统技术改造。项目投资总额66,751万元，计划于2012年12月进入商业运营。冷氢化及精馏系统技改项目完成后，可将副产物四氯化硅全部转化为三氯氢硅原料，大幅降低物料消耗、电耗、蒸汽消耗，同时提升三氯氢硅精馏量，在降低生产成本的同时，将使多晶硅产能进一步提升，对公司提升市场竞争力具有重大意义。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-024

　　中国南玻集团股份有限公司对控股子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2011年4月21日召开了第六届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司东莞太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司合计等值约8,000万元人民币及3,400万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　其中，深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保事项需要提交股东大会审议。

　　截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为77,141万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

　　1、东莞太阳能玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：李卫南

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额9.33亿元、负债总额4.25亿元、净资产5.08亿元；公司2010年度实现净利润2.64亿元。

　　2、东莞南玻光伏科技有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：柯汉奇

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

　　截止2010年底，公司资产总额6.51亿元、负债总额3.71亿元、净资产2.80亿元；公司2010年度实现净利润0.58亿元。

　　3、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额10.00亿元、负债总额6.69亿元、净资产3.31亿元；公司2010年度实现净利润0.57亿元。

　　4、广州南玻玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：26,000万元人民币

　　经营范围：生产销售浮法玻璃产品。

　　截止2010年底，公司资产总额8.54亿元、负债总额4.43亿元、净资产4.11亿元；公司2010年度实现净利润1.07亿元。

　　5、河北视窗玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：24,300万元人民币

　　经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额2.45亿元、负债总额0.02亿元、净资产2.43亿元；截至目前，该公司尚处于筹建期。

　　6、河北南玻玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：4,806万美元

　　经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额8.53亿元、负债总额3.08亿元、净资产5.45亿元；公司2010年度实现净利润1.90亿元。

　　7、天津南玻工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：17,800万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额4.71亿元、负债总额2.04亿元、净资产2.67亿元；公司2010年度实现净利润0.20亿元。

　　8、天津南玻节能玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：12,800万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2010年底，公司资产总额5.50亿元、负债总额3.13亿元、净资产2.37亿元；公司2010年度实现净利润0.91亿元。

　　9、成都南玻玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：75%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：24,666万元人民币

　　经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工。

　　截止2010年底，公司资产总额16.77亿元、负债总额9.00亿元、净资产7.77亿元；公司2010年度实现净利润4.45亿元。

　　10、河源南玻光伏封装材料有限公司

　　南玻集团控股比例：75%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：3,300万美元

　　经营范围：生产销售光伏封装材料。

　　截至目前，该公司尚处于筹建期。

　　11、深圳南玻显示器件科技有限公司

　　南玻集团控股比例：65.45%

　　法定代表人：柯汉奇

　　注册资本：900万美元

　　经营范围：生产销售显示器件产品。

　　截止2010年底，公司资产总额3.89亿元、负债总额1.86亿元、净资产2.03亿元；公司2010年度实现净利润0.66亿元。

　　12、深圳南玻伟光导电膜有限公司

　　南玻集团控股比例：65.45%

　　法定代表人：柯汉奇

　　注册资本：1,780万美元

　　经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

　　截止2010年底，公司资产总额6.45亿元、负债总额4.62亿元、净资产1.83亿元；公司2010年度实现净利润0.10亿元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为控股子公司东莞太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司在花旗银行等值均为2,000万美元，东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司在花旗银行等值均为1,500万美元，以及河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司在花旗银行等值均为1,000万美元，且上述十二家控股子公司最高共用额度不超过3,000万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；

　　2、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行等值8,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限2年；

　　3、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司在南洋商业银行等值400万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限2年。

　　4、成都南玻玻璃有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

　　其中，由于深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了70%，其相关担保需要提交股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为77,141万元人民币，占公司截止2010年底经审计的归属母公司净资产的12.08%，占总资产的6.19%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十二日