证券时报多媒体数字报

　　证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2011-020

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年4月20日上午9：00以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2011年4月13日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事4名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2011年第一季度报告。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案。

　　根据本公司"立足主业，多元经营"的发展战略，公司在做精做强棉纺主业的同时，以金融为纽带，打造投资价值链，不断创新金融资本经营方式，努力提高资本经营效益，分享金融市场快速发展之成果，以此反哺传统纺织产业，优化公司发展结构，实现公司科学发展。经公司总经理办公会研究决定，本公司于2009年12月16日独立出资3000万元，发起设立安徽华茂产业投资有限公司（该公司主要从事企业资产投资及管理服务）, 并经2010年4月25日召开的公司四届十五次董事会审议通过，将安徽华茂产业投资有限公司注册资本增至1.3亿元。现董事会将根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟对该公司再次分步增资，增资额度在2亿元内。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十日

　　证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2011-021

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年4月20日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2011年第一季度报告。

　　5票同意，0票反对，0票弃权

　　与会全体董事认真审阅了公司2011年第一季度报告，并提出如下的书面审核意见。认为：

　　1、公司2011年第一季度报告是在董事会审计委员会和独立董事的监督下编制的，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、公司2011年第一季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　同意公司2011年第一季度报告。

　　二、审议通过了公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案。

　　董事会将根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟对安徽华茂产业投资有限公司（该公司主要从事企业资产投资及管理服务）再次分步增资，增资额度在2亿元内，此举符合公司"立足主业，多元经营"的发展战略，有利于优化公司发展结构，实现公司科学发展，同意对安徽华茂产业投资有限公司再次增资。

　　5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十日

　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2011-023

　　安徽华茂纺织股份有限公司投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　根据安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） "立足主业，多元经营"的发展战略，经公司总经理办公会决定，于2009年12月16日独立出资3000万元，发起设立安徽华茂产业投资有限公司（以下简称"华茂产业投资"）,该公司主要从事企业资产投资及管理服务，并经2010年4月25日召开的公司四届十五次董事会审议通过，将华茂产业投资公司注册资本增至1.3亿元。

　　2011年4月20日，公司召开的五届三次董事会会议审议通过了《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》，董事会根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟对华茂产业投资公司再次分步增资，增资额度在2亿元内。（公司五届三次董事会决议公告刊登在2011年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上）

　　此次对华茂产业投资公司增资，经公司五届三次董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审议、不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方情况介绍

　　名 称：安徽华茂纺织股份有限公司

　　住 所：安庆市纺织南路80号

　　经济类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：94366.5万元。

　　法定代表人：詹灵芝

　　经营范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售、棉花收购。

　　三、投资项目的基本情况

　　按照《公司法》组建的华茂产业投资于2009年12月16日注册登记为有限责任公司，公司现注册资本13000万元，注册地为安徽安庆市，经营范围为企业资产投资及管理服务。

　　华茂产业投资自注册成立后，现已开始运营。

　　截至本公告之日止，华茂产业投资情况如下：

　　1、根据2010年3月30日和2010年5月5日签定的《北京格源天润生物技术有限公司增资协议》，华茂产业投资出资1500万元认购该公司新增1477612股份中的738806股。该公司增资后注册资本为4,477,612.00元，本公司占16.5%股份。该公司主要从事工业用生物产品的技术开发、转让、咨询、服务；制造工业用ɑ-糜蛋白酶、胰蛋白酶、胰糜蛋白酶等。增资手续已办理完毕。

　　2、根据2009年12月18日签定的《上海伊禾农产品科技发展有限公司增资协议》，华茂产业投资出资500万元认购该公司新增200万股份中的100万股。该公司增资后注册资本为2900万元，本公司占3.45%股份。该公司主要从事食品销售管理（非实物方式）；销售食用农产品（果蔬食品），预包装食品；食品生产、加工、研发等。增资手续已办理完毕。

　　3、根据2010年05月签定的《重庆杜克高压密封件有限公司增资协议》，华茂产业投资出资1500万元认购该公司新增600万股份中的300万股。该公司增资后注册资本为5200万元，本公司占5.77%股份。该公司主要从事开发、生产、销售、仓储各种密封产品、橡胶产品等。增资手续已办理完毕。

　　4、根据2010年09月12日签定的《增城市新特电器有限公司投资协议》（增城市新特电器有限公司已于2010年10月更名为广州市科密电子有限公司），华茂产业投资出资2800万元认购该公司新增604.42万股份中的124.44万股。该公司增资后注册资本为3,555.42万元，本公司占3.5%股份。该公司主要从事电子产品、办公用机械、办公设各及配件、办公文具、文化办公用品的制造、批发、零售、维修；研发、销售计算机应用软硬件系统；研发、制造、销售生物识别技术及其相关产品,提供相关的技术服务等。增资手续已办理完毕。

　　5、根据2010年08月30日签定的《北京青鸟致用科技发展有限公司的股权转让协议》（2010年09月07日更名为博雅软银投资（北京）有限公司），华茂产业投资出资3600万元收购博雅软银投资（北京）有限公司12.48%股权。该公司注册资本3000万元，主要从事投资、投资管理、投资咨询。股权转让手续已办理完毕。

　　6、根据2010年10月21日签定的《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》，华茂产业投资出资612.5万元收购该公司1.75%股权。该公司注册资本为港币3318.8万元，主要从事花卉、苗木的收购、种植、批发、零售等。股权转让手续已办理完毕。

　　7、根据2010年10月21日签定的《广州市汇萃花卉有限公司股权转让协议》，华茂产业投资出资400万元收购该公司12%股权。该公司注册资本300万元，主要从事花卉的种植、种苗栽培，批发、零售花卉等。股权转让手续已办理完毕。

　　8、根据2010年12月17日签定的《汪清县龙腾能源开发有限公司股权转让协议》，华茂产业投资出资2380万元收购该公司3.46%股权。该公司注册资本24600万元，主要从事油母页岩矿山开采、炼油、发电、建材、稀贵金属提取。目前股权转让手续尚在办理中。

　　四、华茂产业投资的财务状况

　　截止2010年12月31日，华茂产业投资总资产13,378.80万元，净资产12,928.80万元，净利润-69.90万元（主要系公司成立时的开办费用）；

　　截止2011年3月31日，华茂产业投资总资产13,378.88万元，净资产12,928.88万元，净利润0.08万元（未经审计）。

　　由于公司上述投资项目投资时间较短，根据公司投资规划，近期也未有对上述公司股权进行处置的意向；截止目前，公司尚未收到上述公司利润分配方案，故此未产生收益。

　　五、投资项目存在的风险

　　公司主要投资未上市公司的股权。从投资到退出，一般在3年-5年左右的时间，所以在存在一定的流动性风险；最终收益的实现主要靠收购、兼并和上市，项目处置时可能会受到资本市场发展状况的影响，收益具有不确定性。

　　六、投资项目的意义及对公司的影响

　　根据本公司"立足主业，多元经营"的发展战略，公司在做精做强棉纺主业的同时，以金融为纽带，打造投资价值链，不断创新金融资本经营方式，努力提高资本经营效益，分享金融市场快速发展之成果，以此反哺传统纺织产业，优化公司发展结构，实现公司科学发展。公司此次对安徽华茂产业投资有限公司再次增资，旨在稳步拓展金融和资本领域，在有效控制风险的基础上，提升资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。

　　七、备查文件

　　安徽华茂产业投资有限公司《章程》。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日