证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-032

　　张家港化工机械股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于2011年4月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》，董事会认为，公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2011年第一季度报告全文详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

　　2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司实际发展需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理。

　　马忠平，男，46岁，本科学历，1988年7月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，高级工程师。1988年8月至2010年6月于中国石化工程建设公司任专业副总工程师；1994年3月至1994年8月期间，接受中国石化集团公司主办为期6个月的英语脱产培训；2010年6月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

　　余强，男，43岁，本科学历，1990年7月毕业于上海交通大学焊接专业，高级工程师。1990年8月至1994年12月任职于南京晨光机器厂；1995年1月至2010年3月任职于张家港市锅炉研究所；2010年4月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

　　李宗佩，男，43岁，本科学历，工程师。1992年7月至2008年6月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长；2008年7月起任职于张家港化工机械股份有限公司。

　　以上高级管理人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，均未持有公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对公司聘任副总经理发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》，同意公司副总经理马忠平的薪酬为人民币61万元/年（含税），公司副总经理余强的薪酬为人民币45万元/年（含税），公司副总经理李宗佩的薪酬为人民币35万元/年（含税）。上述高级管理人员的薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，董事会有权作出调整。

　　公司监事会、独立董事对公司新聘任副总经理的薪酬发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　张家港化工机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-033

　　张家港化工机械股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议于2011年4月10日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2011年4月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项举手表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。监事会认为，公司第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》。

　　三、备查文件

　　1、张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　张家港化工机械股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月21日