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证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2011-022 浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2011-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第一次临时会议通知于2011年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2011年4月21日以现场结合传真方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场会议董事5名,以传真方式参加会议董事4名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。 4、董事会会议主持人和列席人员 会议由董事周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第一季度报告全文及其正文》。 《2011年第一季度报告正文》详见公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-023号文;《2011年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<外部信息使用与报送管理制度>的议案》。 《外部信息使用与报送管理制度》于2011年4月22日刊登在巨潮资讯网站上。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2011年4月22日 本版导读:
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