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新疆天富热电股份有限公司公告(系列) 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-022 新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十四次会议通知于2011年4月15日书面通知各位董事,2011年4月21日上午10:00以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票10张,独立董事陈献政先生因在外无法联系,缺席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项: 1、关于公司2011年第一季度报告的议案; 同意公司2011年第一季度报告,详细请见公司《2011年第一季度报告》。 同意9票,反对0票,弃权1票。 2、关于公司开展2×660MW火力发电项目相关前期工作的议案。 同意公司开展2×660MW火力发电项目的相关前期工作。 同意9票,反对0票,弃权1票。 独立董事于雳女士表示因其已提出辞职,放弃对本次董事会议案的表决。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司董事会 2011年4月21日 证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-023 新疆天富热电股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议通知于2011年4月15日书面通知各位监事,2011年4月21日上午12:00以传真方式召开,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项: 1、关于公司2011年第一季度报告的议案; 监事会一致认为公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况; 在对该第一季度报告审核过程中,未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 同意3票,反对0票,弃权0票。 2、关于公司开展2×660MW火力发电项目相关前期工作的议案; 同意公司开展2×660MW火力发电项目的相关前期工作。 同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司 监事会 2011年4月21日 本版导读:
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