证券时报多媒体数字报

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１５

珠海中富实业股份有限公司

第七届董事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年４月２０日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事８人，实参加表决董事８人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

１、２０１１年第一季度报告

详细内容登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意８票，反对０票，弃权０票。

２、关于向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度２．５亿元的议案

公司决定向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度２．５亿元（敞口２亿元），用于开立信用证及银行承兑汇票。

该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事会审议通过之日起一年。

同意公司将该授信额度转授信给公司下属控股子公司使用，具体子公司名称及金额以本公司向深圳发展银行珠海分行出具的确认书为准，并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供连带责任保证担保。

授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、银行承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。

若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用，按照相关规则要求公司会另行披露相关担保公告。

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１７

珠海中富实业股份有限公司监事会

２０１１年第二次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第七届监事会２０１１年第二次会议于２０１１年４月２０日在本公司３楼会议室召开，监事会３名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

１、２０１１年第一季度报告。

公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）的有关要求，对公司编制的２０１１年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（１） ２０１１年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（２）公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

监事会

２０１１年４月２０日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１８

珠海中富实业股份有限公司

关于对２０１０年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、２０１０年报更正情况说明

公司第七届董事会２０１１年第三次会议于２０１１年４月１３日审议通过了公司２０１０年度报告及报告摘要，并于２０１１年４月１５日在巨潮网及深圳证券交易所网站公开披露。现发现２０１０年度报告全文“第三节 股本变动及股东情况”中“２、前１０名大股东持股情况”及“５、关于公司前１０名无限售条件股东的持股情况”有误，为此，公司对２０１０年报全文中的上述内容进行更正。

二、２０１０年报更正内容

（一）原文：

２、前１０名大股东持股情况（截止２０１０年１２月３１日）

数量单位：股

更正为：

２、前１０名大股东持股情况（截止２０１０年１２月３１日） 数量单位：股

（二）原文：

５、公司前１０名无限售条件股东的持股情况（截止２０１０年１２月３１日） 数量单位：股

更正为：

５、公司前１０名无限售条件股东的持股情况（截止２０１０年１２月３１日） 数量单位：股

三、更正２０１０年报对公司的影响

本次更正不会对公司２０１０年度业绩造成影响，修订后的公司２０１０年度报告全文登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将加强公司年报编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日