证券时报多媒体数字报

　　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-012

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年4月20日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2011年4月9日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名,外部董事郑伟鹤因出差未能参加本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、审议关于《2011年第一季度报告》议案；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司《2011年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，《2011年第一季度正文》将同时刊登于《证券时报》。

　　2、审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　3、审议关于《公司向深圳发展银行长城支行申请综合授信》议案。

　　公司拟在2011年向深圳发展银行长城支行申请八千万元人民币一年期的综合授信额度。此授信项下业务品种包括：商业汇票贴现、流动资金贷款、离岸代付、进口代付、TT押汇，单笔融资期限最长不超过6个月。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　2011年4月20日

　　证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-014

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年4月20日以通讯方式召开，本次会议的通知于2011年4月9日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　审议关于公司《2011年第一季度报告》议案；

　　公司《2011年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，《2011年第一季度正文》将同时刊登于《证券时报》。

　　监事会认为：公司《2011年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的财务状况和实际经营情况。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

　　2011年4月20日

　　股票代码：002456 股票简称：欧菲光 公告编号：2011-015

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　关于全资子公司苏州欧菲光科技有限公司

　　通过高新技术企业认定的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称：苏州欧菲光）于近日接到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201032000844）,苏州欧菲光科技有限公司被认定为国家级高新技术企业，发证时间：2010年12月13日，有效期三年。

　　苏州欧菲光将根据相关要求及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后，苏州欧菲光从2010年-2012年开始享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

　　本次苏州欧菲光企业所得税税率调整不会影响公司2010年第三季报修正公告中关于本公司2010年度"归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-5%的预期。

　　特此公告

　　深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

　　2011年4月21日