证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2011-19

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年4月11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2011年4月21日

　　会议召开的地点：公司总部会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事4人）。副董事长蒙广全先生因公未能亲自出席会议并授权委托董事王国庆先生代为行使表决权，董事丁润声先生因公未能亲自出席会议并授权委托董事周日交先生代为行使表决权，独立董事黄友清女士因公未能亲自出席会议并授权委托独立董事孙卫东先生代为行使表决权，独立董事黄友清女士因公未能亲自出席会议并授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权。

　　4、会议主持人：董事长李俊贵先生

　　列席人员：监事会成员4名。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2011年第一季度季度报告>的议案》。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议通过了《关于向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款授信额度的议案》。

　　同意向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请人民币2亿元流动资金借款授信额度，借款方式为信用，借款期限为壹年。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　3、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。

　　（一）同意公司下属明阳糖厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批检修期间更换出来的吸滤机等旧设备，共计9项16台套。该批设备原值为1,534,294.09元，截至2010年8月，已提折旧1,191,202.58元，净值为343,091.51元。

　　2、报废两辆公务车。其中一辆本田轿车原值为335,000.00元，截至2011年2月，已提折旧324,950.00元，净值为10,050.00元（已提完折旧，净值是预留3%残值）；一辆本田雅阁轿车原值为260,000.00元，截至2011年2月，已提折旧252,200.00元，净值为7,800.00元（已提完折旧，净值是预留3%残值）。

　　（二）同意公司下属伶俐糖厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批检修期间更换出来的无阻塞泵等旧设备，共计22项70台套。该批设备原值为1,493,543.61元，截至2010年9月，已提折旧792,860.40元，净值为700,683.21元。

　　2、报废两辆越野车。其中一辆入账价值为50,095.91元，截至2011年1月，已提折旧33,383.91元，净值为16,712.00元；另一辆车原值为78,130.33元，截至2011年1月，已提折旧56,753.87元，净值为21,376.46元。

　　（三）同意公司下属蒲庙造纸厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批37项110台套的废旧设备和一辆小轿车。该批资产原值为1,563,470.50元，截至2010年5月，已提折旧969,926.81元，净值为593,543.69元。

　　2、报废一批车辆。其中两辆为长安微型客车，原值为158,168.00元，截至2010年12月，已提折旧151,840.78元，净值为6,327.22元（已提完折旧，净值是预留4%残值）；五辆为载重4.5吨的东风自卸车，原值为552,870.00元，截至2010年12月，已提折旧530,755.20元，净值为22,114.80元（已提完折旧，净值是预留4%残值）。

　　处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2011-20

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年4月11日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2011年4月21日上午11：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　4、会议主持人：监事会主席李建华先生。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2011年第一季度季度报告>的议案》。

　　监事会对公司2011年第一季度季度报告进行了审核，提出如下的书面审核意见：

　　公司2011年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。

　　（一）同意公司下属明阳糖厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批检修期间更换出来的吸滤机等旧设备，共计9项16台套。该批设备原值为1,534,294.09元，截至2010年8月，已提折旧1,191,202.58元，净值为343,091.51元。

　　2、报废两辆公务车。其中一辆本田轿车原值为335,000.00元，截至2011年2月，已提折旧324,950.00元，净值为10,050.00元（已提完折旧，净值是预留3%残值）；一辆本田雅阁轿车原值为260,000.00元，截至2011年2月，已提折旧252,200.00元，净值为7,800.00元（已提完折旧，净值是预留3%残值）。

　　（二）同意公司下属伶俐糖厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批检修期间更换出来的无阻塞泵等旧设备，共计22项70台套。该批设备原值为1,493,543.61元，截至2010年9月，已提折旧792,860.40元，净值为700,683.21元。

　　2、报废两辆越野车。其中一辆入账价值为50,095.91元，截至2011年1月，已提折旧33,383.91元，净值为16,712.00元；另一辆车原值为78,130.33元，截至2011年1月，已提折旧56,753.87元，净值为21,376.46元。

　　（三）同意公司下属蒲庙造纸厂报废一批固定资产如下：

　　1、报废一批37项110台套的废旧设备和一辆小轿车。该批资产原值为1,563,470.50元，截至2010年5月，已提折旧969,926.81元，净值为593,543.69元。

　　2、报废一批车辆。其中两辆为长安微型客车，原值为158,168.00元，截至2010年12月，已提折旧151,840.78元，净值为6,327.22元（已提完折旧，净值是预留4%残值）；五辆为载重4.5吨的东风自卸车，原值为552,870.00元，截至2010年12月，已提折旧530,755.20元，净值为22,114.80元（已提完折旧，净值是预留4%残值）。

　　处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十一日