证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-015

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第四届董事会第一次会议于2011年4月20日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第四届董事会董事长。

　　2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高伟先生担任公司总经理。

　　3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第四届董事会秘书。

　　4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。

　　经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。

　　5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。

　　董事会提名委员会由周宇先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由周宇先生任主任委员（召集人）。

　　6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

　　董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。

　　7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。

　　董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、罗观华先生三人组成，并由邱学文先生任主任委员（召集人）。

　　8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资贵州虹山天马轴承有限公司的议案》。

　　同意公司向全资子公司北京天马轴承有限公司增资6,000万元，使贵州虹山天马轴承有限公司的注册资本由2,000万元增加至8,000万。

　　9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告》。（详见公司2011-017号公告）

　　特此决议。

　　浙江天马轴承股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日

　　附高管简历：

　　沈高伟先生：1970年1月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重数控装备股份有限公司董事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份4,990.6万股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份1949.1万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　马全法先生：1959年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2199万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　沈吉美女士：1962年5月生，大学学历，会计师，杭州市优秀会计师,杭州市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会计。现任公司财务总监、副总经理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，是公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-016

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"天马股份"）第四届监事会第一次会议于2011年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由陈建冬先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

　　1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举陈建冬先生为公司第四届监事会主席。

　　2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度第一季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此决议。

　　浙江天马轴承股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十日