证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－１２

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　八届十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于２０１１年４月２０日在公司召开了董事会第八届十七次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。

　　因工作变动原因，董事长张有才向董事会提出辞去公司董事、董事长职务；董事徐腾向董事会提出辞去公司董事职务。

　　会议接受了张有才、徐腾辞职的请求。并同意根据《公司章程》的规定调整公司第八届董事会董事。提名尹友中、蒋毅为董事候选人，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会选举产生（尹友中、蒋毅简历见附件）。

　　公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对调整公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见，认为：张有才辞去公司董事、董事长职务，徐腾辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。尹友中、蒋毅的任职资格以及对尹友中、蒋毅的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

　　公司定于２０１１年５月９日上午９时在明星康年大酒店２７楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。会议将对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》进行审议。

　　详见《四川明星电力股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》编号：临２０１１－１３号

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　附件：董事候选人简历

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日

　　附件：董事候选人简历

　　尹友中简历

　　尹友中，男，汉族，１９６２ 年１２ 月生，中共党员，高级工程师。

　　１９８４年７月—１９８６年６月 四川电力建设一公司锅炉队工作；

　　１９８６年７月—１９８７年２月 借调四川江油电厂三期工程指挥部工作；

　　１９８７年２月—１９８７年１２月 参加北京电力建设研究所外语培训；

　　１９８８年１月—１９８８年１２月 借调重庆江北燃机电厂担任技术员兼资料翻译；

　　１９８９年１月—１９９２年８月 四川重庆电力建设一公司工程技术科技术员；

　　１９９２年９月—１９９５年７月 重庆大学热力发电专业攻读硕士学位研究生；

　　１９９５年７月—２０００年６月 四川省电力工业局计划规划处工作；

　　２０００年６月—２００４年１２月 四川省电力公司投资管理部副总经理（２００２年５月起全面主持部门工作）；

　　２００５年１月—２００６年１月 四川省电力公司投资管理部主任；

　　２００６年１月２０１１年４月 四川岷江水电公司总经理、党委副书记。

　　蒋毅简历

　　蒋毅，男，汉族，１９７０年８月生，浙江青田人，中共党员，高级经济师。

　　１９９３年 ７月—２０００年６月 四川电力调度中心专责；

　　２０００年７月—２００１年４月 借调四川省电力公司投资部工作；

　　２００１年４月—２００５年１２月 四川省电力公司投资部专责；

　　２００６年１月—２００７年９月 四川省电力公司财务部工作；

　　２００７年９月—２００８年１月 四川省电力公司财务部证券投资处处长；

　　２００７年２月—２０１１年４月 乐山电力股份有限公司董事

　　２００８年１月至今 四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长。

　　证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－１３

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　关于召开公司２０１１年第二次临时

　　股东大会的公告

　　一、会议时间及地点

　　１、时间：２０１１年５月９日上午９时

　　２、地点：四川省遂宁市明月路８８号，明星康年大酒店２７楼会议室

　　二、会议方式：现场召开

　　三、会议审议的议题

　　１、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

　　四、参加会议人员

　　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

　　２、截止２０１１年５月５日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

　　五、股东登记

　　符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于２０１１年５月６日到四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

　　１、以信函方式登记的股东

　　邮寄地址：四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会办公室

　　邮 编：６２９０００

　　２、以传真方式登记的股东

　　联系人：王全、张春燕

　　联系电话：０８２５－２２１００１７ 传真：０８２５－２２１００８９

　　六、注意事项

　　１、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　２、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

　　３、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　４、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十日

　　附件：授权委托书

　　一、兹全权委托 先生、女士代表我单位／个人出席四川明星电力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议并行使表决权。

　　二、表决具体指示如下：

　　１、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日 委托人签字／盖章：