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证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-019 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、公司董事会于2011年3月31日刊登了《关于召开公司2010年度股东大会的会议通知》。 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年4月21日(星期四)上午9时30分 2.召开地点:公司总部会议室 3.召开方式:现场会议 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长车成聚 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人10人,代表股份170,844,866股,占公司总股份的65.82%。 公司董事车成聚、于东和、周洪秀、孙武芝、宋以清、边立斌、李悦,监事杨曙光、庄洁、马韶含出席了会议,公司高级管理人员王竹青、迟德旭及聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。 四、提案审议和表决情况 与会股东及股东代理人以现场记名投票的方式,逐项审议表决以下事项: 1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该报告通过。 2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该报告通过。 3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 4、审议通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该报告通过。 5、审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 6、审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 8、审议通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 9、审议通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》 表决情况: 同意170,844,866股,占出席会议有效表决股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 表决结果:该议案通过。 五、本次股东大会上,李悦先生代表公司第二届董事会独立董事做2010年度述职报告。 六、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称: 国浩律师集团(深圳)事务所 (二)律师姓名:马卓檀 丁明明 (三)结论性意见: 本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 2011年4月22日 本版导读:
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