证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次会议第九项议案属于特别决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2011年4月21日（星期四）上午9：30

　　3、召开地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼公司会议室

　　4、主持人：董事长陈劲松

　　5、召开方式：现场召开

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份为152,281,873股，占公司有表决权股份总数的70%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2010年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事所的议案》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于董事、监事、高管薪酬议案》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意152,281,873股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

　　2、律师姓名：隋淑静、刘杰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳世联地产顾问股份有限公司2010年度股东大会决议》

　　2、《广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

　　深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日