证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次会议没有新提交议案和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2011年4月21日（星期四）9:00

　　网络投票时间：2011年4月20日-2011年4月21日

　　2、召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

　　3、召 集 人：公司第三届董事会

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、主 持 人：董事长汤世贤

　　6、会议通知情况：公司董事会分别于2011年3月31日和2011年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知和提示性公告，公告了2010年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、2010年年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、会议出席情况

　　参加2010年年度股东大会表决的股东及股东代表共47人，代表股份180,692,207股，占公司有表决权股份总数的70.1729%。

　　1、参加现场投票的股东及股东代表共计9人，代表股份共计180,152,336股，占公司有表决权股份总数的69.9633%；

　　2、参加网络投票的股东及股东代理人共计38人，代表股份共计539,871股，占公司有表决权股份总数的0.2097%。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；

　　表决结果为：同意180,414,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.8465％；反对269,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1490％；弃权8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

　　2、审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》；

　　表决结果为：同意180,311,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对371,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　3、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意180,307,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7871％；反对372,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2061％；弃权12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　4、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意180,311,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对371,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　5、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意180,311,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对371,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　6、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意180,311,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对371,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　7、审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果为：同意180,304,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％；反对382,761股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118％；弃权4,599股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　8、审议通过《募集资金2010年度使用情况专项报告》；

　　表决结果为：同意180,311,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.7893％；反对371,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意180,311,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对371,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2056％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　10、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

　　表决结果为：同意180,218,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.7379％；反对464,596股，占出席会议所有股东所持股份的0.2571％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　11、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

　　表决结果为：同意180,218,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.7379％；反对464,596股，占出席会议所有股东所持股份的0.2571％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　12、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。

　　表决结果为：同意180,409,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.8437％；反对273,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1513％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向大会作了2010年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2011年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《威海华东数控股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2010年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十二日