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证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2011-012 九州通医药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案 本次会议召开前无补充提案 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 九州通医药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年4月21日上午10:00在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。 (二)股东出席会议情况 截至股权登记日(2011年4月15日),本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。本次会议股东及股东代理人共16人,代表股份1,261,926,719股,占本公司有表决权股份总数的88.84%。 本公司董事出席了会议,本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 (三)会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过15亿元短期融资券的议案》 经审议,本次股东大会同意:公司委任中信银行股份有限公司为主承销商,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元的短期融资券,所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。 表决结果:有效表决票为1,261,926,719票。同意票为1,261,926,719票,占有效表决票100%;无反对票和弃权票。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天银律师事务所颜克兵、臧海娜律师见证,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。 九州通医药集团股份有限公司 2011年4月22日 本版导读:
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