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北京北辰实业股份有限公司

２０１１年第一季度报告正文

§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的２００９年第６３号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的１５０，０００，０００股股份目前处于冻结状态。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１０年利润分配方案为以公司２０１０年末总股本３，３６７，０２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发０．２０元（含税）。该利润分配方案需在２０１１年６月１日召开的２０１０年年度股东大会审议通过后执行。

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人：贺江川

２０１１年４月２１日

证券代码：６０１５８８ 证券简称：北辰实业 公告编号：临２０１１－００６

债券代码：１２２０１３ 债券简称：０８北辰债

北京北辰实业股份有限公司

第五届第二十九次董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于２０１１年４月２１日（星期四）上午９点３０分于北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座１１０１会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贺江川主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经认真审议研究，董事会通过了如下议案：

一、批准公司二零一一年第一季度报告。

二、授权公司秘书将公司二零一一年第一季度报告最后定稿并分别报送上海证券交易所和香港联合交易所有限公司，并于二零一一年四月二十二日（星期五）刊登于指定的报刊，同时刊载于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及公司网站。

三、批准公司《２０１１年内部控制基本规范实施工作方案》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２１日