证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

◆本次会议没有否决或修改议案的情况。

◆本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于２０１１年４月２１日（星期四）上午十时在重庆市大渡口区钢铁路３０号本公司三会议室召开了２０１１年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）。于临时股东大会举行之日，本公司股份总数为１，７３３，１２７，２００股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为１，１９５，０００，０００股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为５３８，１２７，２００股。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

临时股东大会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持了本次会议。本公司现有董事９人，出席６人，独立董事刘星先生、刘天倪先生及董事陈洪先生因公未能出席本次会议。本公司现有监事５人，出席５人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了临时股东大会。本公司副总经理管朝晖先生及财务负责人巩君女士列席了临时股东大会。

二、提案或议案审议及表决情况

根据公司章程第一百一十五条之规定，关联股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司（“母公司”）持有的本公司股份８３５，０００，０００股，没有参与临时股东大会的普通决议案１的表决，其所代表的有表决权的股份数亦不计入有效表决总数。临时股东大会的各项普通决议案投票表决结果如下：

１、动议：（ａ）审议及批准新服务和供应协议（包括年度上限）及其项下拟进行的交易；（ｂ）授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于其可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况采取所有有关行动，以令根据新服务和供应协议拟进行的交易及按其可能认为合适这条款及条件更改或修改新服务和供应协议之条款及条件生效。

三、根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表游晓安、监事陈红被委任为本次临时股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所熊力律师、陈肖平律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次临时股东大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：

１、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

２、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

３、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、重庆钢铁股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议记录。

２、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日