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股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号2011-011 东北证券股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无否决或修改议案的情况; 2.本次会议无新议案提交表决。 二、会议通知情况 2011年4月1日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。 三、会议召开情况 1.会议召开时间:2011年4月21日上午9点; 2.会议召开地点:公司7楼会议室; 3.会议召开方式:采用现场记名投票表决的方式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:公司董事长矫正中先生; 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 四、会议出席情况 参加会议的股东及股东代理人合计6人,代表股份数439,704,635股,占公司总股份数的68.78%。 五、议案审议和表决情况 通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 2.审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 3.审议通过了《公司2010年度财务决算报告》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 4.审议通过了《公司2010年度利润分配议案》; 经中准会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润为515,515,436.07元。公司分别按10%提取法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后,加上年初母公司未分配利润1,543,210,855.50元,减去2010年度分配的2009年度现金红利95,896,867.20元,2010年末公司可供投资者分配的利润为1,808,174,793.54元。根据中国证监会的相关规定,证券公司可供分配利润中累积公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。扣减累积公允价值变动收益部分后,2010年末公司可供投资者分配的利润中可进行现金分红的金额为1,785,782,593.11元。 公司2010年度利润分配预案如下:以2010年末总股本639,312,448股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),共派现127,862,489.60元,派现后未分配利润转入下一年度。 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 5.审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 6.审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 7. 审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 8. 审议通过了《关于公司开展融资融券业务的议案》; 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 9. 审议通过了《关于提请股东大会选举王国刚先生为公司独立董事的议案》(适用于累积投票制); 表决结果:赞成439,704,635股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股; 此议案获得通过。 六、公司独立董事就2010年履职情况在此次股东大会上做了述职报告。 七、律师见证情况 1.律师事务所名称:北京市德恒律师事务所 2.律师姓名:杨继红、李晓明 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 八、备查文件 1. 东北证券股份有限公司2010年度股东大会决议。 2. 北京市德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见。 特此公告。 东北证券股份有限公司 二○一一年四月二十一日 本版导读:
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