![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2011-016 湖南汉森制药股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年4月21日上午09∶00 2.召开方式:现场投票 3.召开地点:公司二楼会议室 4.召 集 人:公司董事会 5.主 持 人:公司董事长刘令安先生 6.此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份53,796,274股,占公司有表决权总股份的72.70%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票方式,审议并通过了以下议案: (一)审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 4、审议并通过了《公司2010年度报告及摘要》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 5、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 6、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 赞成股数为53,796,274股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所持股份总数的0%。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事詹萍女士代表全体独立董事向大会作了《2010 年度独立董事述职报告》。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年3 月23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:陈金山 刘中明 3、结论性意见:"本所律师认为:公司2010年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2010年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2010年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。" 七、备查文件 1、湖南汉森制药股份有限公司2010年度股东大会决议。 2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2011年4月22日 本版导读:
|