证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１１－０１４

青岛海立美达股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１９日，公司董事会收到董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生的书面辞职报告。因工作变动原因，董事朝田晋平先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，董事宇野雅郎先生向董事会请求辞去董事及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，朝田晋平先生、宇野雅郎先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 ２０１１年４月１９日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢朝田晋平先生、宇野雅郎先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１１－０１５

青岛海立美达股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月１０日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第九次会议的通知，于２０１１年４月２０日下午在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

２、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

《公司２０１０年度董事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第七节 董事会报告”。《公司２０１０年年度报告》刊登在２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。独立董事向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。

３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润 ９１，５６８，９４０．３６元，按母公司２０１０年度实现的净利润１０％计提法定盈余公积６，６９８，６１２．６８元，公司实际累计可供分配的利润为１４１，７８４，０７４．３７元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对２０１０年度利润分配方案如下：

以截止目前公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），派发现金股利总额为３０，０００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

公司２０１０年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要刊登在２０１１年４月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对２０１０年度内部控制自我评价报告

发表了意见。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

本议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会关于公司２０１０年度相关事项的意见全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

公司董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东日本ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ推荐鹿野康裕先生、山口知也先生担任公司董事职务，以上人选经董事会提名委员会审议通过。（简历见附件）

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

８、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，年度审计费用为４５万元。

表决结果：７票同意，０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、审议通过了《关于公司２０１１年度向银行融资和授权的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等），最高融资额不超过人民币８亿元。董事会提请公司２０１０年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理融资，提供资产抵押、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

１０、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

三、备查文件

公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

附件：

简 历

鹿野康裕：日本国籍，男，１９６８年出生，本科学历。曾任日商岩井株式会社职员，日商岩井（上海）有限公司非铁金属课课长，日商岩井ＡＬＣＯＮＩＸ株式会社铜制品课课长，现任日本ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ电机钢材国际部第二课课长。

鹿野康裕先生未持有本公司股份，除在日本ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ任职外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

山口知也：日本国籍，男，１９７３年出生，本科学历。曾任三菱商事株式会社职员，ＭＣ ＭＥＴＡＬ ＴＥＣＨ课长，ＭＣ ＳＴＥＥＬ ＴＲＡＤＥ课长，ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ铁钢国际部主任，美达王（北京）驻在员事务所主任，现任美达王（北京）商业有限公司事业开发部部长、钢铁第一部副部长。

山口知也先生未持有本公司股份，除在日本ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ任职外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１１－０１６

青岛海立美达股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１１年４月１０日以电话通知、电子邮件形式发出，会议于２０１１年４月２０日在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席王明伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

《公司２０１０年度监事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第八节 监事会报告”。《 公司２０１０年年度报告》刊登在２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

２、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

３、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

４、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

公司２０１０年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要刊登在２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、 审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。此议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

三、备查文件

公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１１－０１８

青岛海立美达股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议的相关议案需经公司２０１０年度股东大会审议通过，基本情况如下：

１、股东大会的召集人：董事会。

２、会议表决方式：现场投票。

３、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路１６２６号）。

４、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午１０：００。

５、股权登记日：２０１１年５月６日（星期五）。

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：在股权登记日２０１１年５月６日（星期五）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议议程

（一）、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

６、审议《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

７、审议《关于增补公司董事的议案》；

７．１《关于增补鹿野康裕先生为公司董事的议案》；

７．１《关于增补山口知也先生为公司董事的议案》；

８、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

９、审议《关于公司２０１１年度向银行融资和授权的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》的规定，公司上述第７项议案需要实行累计投票制的方式进行表决。

（二）、独立董事向股东大会作２０１０年度述职报告。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１１年５月１１日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（信函以收到邮戳为准）。

５、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路１６２６号）

６、联系电话：０５３２－８９０６６１６６、０５３２－８９０６６１９６（传真）。

７、联系人：曹际东先生。

五、其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：０５３２－８９０６６１６６

传真号码：０５３２－８９０６６１９６

电子邮箱：ｂｏｏｋａｎｄｑｉ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

特此通知。

附：１、股东登记表

２、授权委托书

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

附件：

股东登记表

截止２０１１年５月６日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股票，现登记参加公司２０１０年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

截止２０１１年５月６日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有青岛海立美达股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日