证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－５

武汉三特索道集团股份有限公司

关于短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１０年８月２７日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》（相关公告详见２０１０年８月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１１年４月６日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注［２０１１］ＣＰ５２号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为１亿元人民币。

２０１１年４月２１日，公司短期融资券按照相关程序发行完毕。本次发行总额为１亿元人民币；期限为３６６天；发行利率为６．０５％；起息日为２０１１年４月２１日；兑付方式为到期一次性还本付息。本次发行主承销商为兴业银行股份有限公司。

本次发行的相关文件已在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二０一一年四月二十二日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－６

武汉三特索道集团股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１． 本次股东大会无增加、变更提案；

２． 本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开情况

１． 会议召开时间：２０１１ 年４ 月２１日（星期四）下午２：００。

２． 会议召开地点：武汉市武昌区八一路４８３号１号楼八楼会议室；

３． 召开方式：现场会议投票；

４． 召集人：公司董事会；

５． 主持人：公司董事长齐民先生；

６．本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计１０人，代表公司有表决权的股份数为３７，９９６，４０６股，占公司有表决权股份总数的３１．６６％。

三、提案审议情况

会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：

１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

５、审议通过《２０１０年度报告》及摘要；

６、审议通过《关于２０１１年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；

７、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；

８、审议通过《关于制订＜对外投资管理办法＞的议案》。

四、律师出具的法律意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、２０１０年度股东大会决议；

２、《关于武汉三特索道集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２２日