证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　云南盐化股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月21日（星期四）上午9∶30时在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2011年3月25日以公告形式发出。出席本次会议的股东或股东代表共7人，代表有表决权的股份数为94,712,001股，占公司股份总数的50.96%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　《公司2010年年度报告及其摘要》详见2011年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司董事会2010年工作报告》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司监事会2010年工作报告》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年财务决算报告》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2011年财务预算报告》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

　　经非关联股东记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数14,090,898股，同意13,989,398股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.28%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

　　《云南盐化股份有限公司2011年日常关联交易预计公告》（公告编号：2011-014）详见2011年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》

　　经非关联股东记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数14,090,898股，同意13,989,398股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.28%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

　　《云南盐化股份有限公司关于对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的公告》（公告编号：2011-015）详见2011年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,610,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对101,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　对该项议案的有效表决股份总数94,712,001股，同意94,712,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　修改后的《公司章程》详见2010年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事朱庆芬女士、李君发先生分别作了述职报告，公司独立董事陈铁水先生委托公司独立董事朱庆芬女士宣读了述职报告。公司独立董事述职报告内容详见2011年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见2011年4月22日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日