证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年年度股东大会于2011年4月21日上午9时在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份 68,555,441.00股，占公司总股本的41.55%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　《2010年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《2010年年度报告》相关部分。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　《2010年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《2010年年度报告》相关部分。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　《2010年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　6、审议通过了《2010年年度募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　《2010年年度募集资金使用情况专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意68,555,441.00股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。

　　公司《独立董事2010年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天银律师事务所朱振武律师、吕宏飞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽鑫龙电器股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十一日