证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月21日上午9:00

　　2、召开地点：广西桂林市翠竹路27－2号公司本部四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长章熙骏先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份125,121,284股，占公司有表决权股份总数34.75%。

　　2、出席会议的董事：章熙骏、钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、阳伟中

　　出席会议的独立董事：季德钧、梅蕴新、廖志佐

　　出席会议的监事：陶武、王敏、刘艺霞

　　出席会议的公司高级管理人员：党委副书记兼工会主席张志成、运营总监銤林、财务总监陈罗曼、技术总监崔寒松、销售总监刘学明、投资总监杨金华、董事会秘书黄锡军、总经理助理李爱国、郭衡桂、马国钧。

　　公司董事会聘请的广西桂云天律师事务所岳秋莎律师、盛芳律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　表决结果：同意125,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意125,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、公司2010年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：同意125,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2010年度利润分配方案

　　根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2011]第4-0006号审计报告，公司2010年度实现归属于公司股东的净利润70,441,589.24元，提取10%的法定盈余公积金4,271,511.39元，期末未分配利润为47,470,806.26元。

　　综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.2元(含税),共计分配股利43,212,000元,尚余未分配利润4,258,806.26元结转下一年度。

　　2010年度不用资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意125,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　5、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年度审计机构的议案

　　大信会计师事务有限公司2011年的财务审计费约为70万元。

　　表决结果：同意125,121,284股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　在本次股东大会上，公司独立董事季德钧先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》（见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn），代表公司全体独立董事向股东大会述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：岳秋莎、盛芳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2010年年度股东大会决议；

　　2、公司2010年年度股东大会会议记录；

　　3、广西桂云天律师事务所关于桂林旅游股份有限公司二0一0年年度股东大会的法律意见书[云天律意字(2011)第512-1号]。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2011年4月21日