证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　(1)召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年4月21日下午14：30

　　网络投票起止时间：2011年4月20日下午15：00～2011年4月21日 下午15：00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月20日下午15：00～2011年4月21日下午15：00期间的任意时间。

　　(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

　　(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(4)召集人：公司董事会

　　(5)主持人：副董事长 娄春明

　　(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　2.会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份107,504,615股，占公司总股份46.17％。

　　其中，现场出席的股东及股东代理人6人，代表股份107,326,414股，占公司总股份46.09%；参加网络投票的股东16人，代表股份178,201股，占公司总股份0.08%。

　　二、提案审议情况

　　大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。

　　由于本议案属于关联交易事项，根据《股票上市规则》等有关规定，公司关联方、控股股东深圳桑达电子集团有限公司回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人21人，代表股份9,654,750股，占公司有表决权总股份7.15％。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份9,476,549股，占公司有表决权总股份7.02%；参加网络投票的股东16人，代表股份178,201股，占公司有表决权总股份0.13%。

　　表决情况：

　　同意9,616,449股，占出席会议股东有表决权股份的99.60%；反对 38,301股，占出席会议股东有表决权股份的0.4%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所孔雨泉、张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二0一一年四月二十二日