证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会会议通知于2011年3月29日发出，并于2011年4月21日上午9：30在广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅召开。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计10人，代表公司股份120,411,792股，占公司股本总额的 41.68%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　(二)、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（三）、审议通过了《公司2010年度财务决算议案》；

　　经立信羊城会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度主要指标完成情况如下：

　　1. 营业总收入369,967,649.01元，同比增长15.76%。

　　2. 利润总额69,874,853.39元，同比增长21.87%。

　　3. 归属于上市公司股东的净利润56,452,728.42 元，同比增长19.21%。

　　4. 总资产673,754,917.18元，同比增长了15.14 %。

　　5. 所有者权益（股东权益）482,340,056.43元，同比增长12.54%。

　　6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.46元，同比下降5.19%。

　　7. 每股收益0.2元，同比增长25.00%。

　　8. 全面摊薄净资产收益率13.41%，同比增长0.61%。

　　9. 加权平均净资产收益率14.28%，同比增长0.71%。

　　10．每股经营活动产生的现金流量净额0.27元，同比增长17.39%。

　　2010年公司经营状况良好，各项财务指标稳步增长。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（四）、审议通过了《2010年度利润分配的议案》；

　　经立信羊城会计师事务所有限公司审计，2010年度公司母公司实现净利润 50,603,503.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金5,060,350.40元，加上年初未分配利润 66,525,740.08元，减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计54,172,800.00元，年末未分配利润为57,896,093.66元。

　　公司拟以2010年12月31日公司总股本288,921,600股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），每10股送红股1股，合计派发股利32,359,219.20元。本次股利分配后公司剩余未分配利润25,536,874.46元，转入下年未分配利润。

　　2010年12月31日公司资本公积为41,863,588.33元，其中股本溢价为34,219,944.10元。公司拟以2010年12月31日总股本288,921,600股为基数，向公司全体股东每10股转增股本1股。转增后资本公积为12,971,428.33元。

　　本次送股、转股后，公司总股本为346,705,920股。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（五）、审议通过了《2010年度报告》及其摘要；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（六）、审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（七）、审议通过了《关于更换董事的议案》；

　　会议同意谷晓丰先生担任公司董事，并担任公司薪酬与考核委员会委员。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（八）、审议通过了《2011年度财务预算议案》；

　　根据公司2011年度经营计划，2011年主要财务预算指标如下：

　　1. 主营业务收入44,500.00万元，同比增长20.28%。

　　2. 归属于上市公司股东的净利润6,550.00万元，同比增长16.03%。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为120,411,792股，其中赞成票为120,411,792股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　（九）、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》；

　　公司预计与关联方进行的各类关联交易如下：

　　1、预计2011 年公司及其控股子公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过2000万元。

　　2、预计2011 年公司及其控股子公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过3000万元。

　　关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避表决。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为104,178,960股，其中赞成票为104,178,960股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

　　三、独立董事述职情况

　　会议听取了独立董事刘国常、王小宁、裴端卿2010年度述职报告。刘国常先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2010年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2010年度股东大会决议；

　　2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　2011年4月21日