证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－１９

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月３日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

计划出席本次说明会的人员有：公司董事长丁仁涛先生、总经理宋爱萍女士、董事会秘书许永春先生、独立董事濮文斌先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－２２

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于公司前期会计差错更正并对以前年度

相关财务数据进行追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则第２８号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号财务信息的更正及相关披露》的规定要求，同时依照财政部驻浙江省财政监察专员办事处于２０１０年１２月２５日出具的《关于浙江新嘉联电子股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定》（以下简称“《检查结论和处理决定》”），浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）对２００９年度的财务报表按追溯重述法进行了调整，同时根据上述《检查结论和处理决定》的精神，公司对２００９年以前的事项进行了自查，并根据自查结果按追溯重述法进行了调整。现将相关事项说明如下：

一、以上会计差错事项及追溯调整的具体说明

１、根据《检查结论和处理决定》，公司２００９年度少提存货跌价准备１，７８０，１７５．５０元。在编制２０１０年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正。更正后，调增２００９年末存货跌价准备１，７８０，１７５．５０元、２００９年度调增资产减值损失１，７８０，１７５．５０元。同时调增２００９年末递延所得税资产４４５，０４３．８８元、调减２００９年度所得税费用４４５，０４３．８８元，调减２００９年净利润及２００９年末留存收益１，３３５，１３１．６２元。

２、根据《检查结论和处理决定》，公司２００９年度提前确认销售收入２，７９７，８４９．５１元。在编制２０１０年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正。更正后，调减２００９年末应收账款２，７９７，８４９．５１元、调减２００９年度营业收入２，７９７，８４９．５１元。同时调增２００９年末存货（发出商品）２，０８８，５９４．６６元、调减２００９年度营业成本２，０８８，５９４．６６元，调减２００９年净利润及２００９年末留存收益７０９，２５４．８５元。

３、根据《检查结论和处理决定》，公司２００９年末合并程序不合规，未将控股子公司浙江新力光电科技有限公司深圳分公司的资产、负债等项目全部纳入合并报表，导致新嘉联公司２００９年度合并财务报表多确认净利润９９０，０３９．８８元。在编制２０１０年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正。更正后，已将深圳分公司的资产、负债等项目全部纳入合并报表，并调减２００９年净利润及２００９年末留存收益９９０，０３９．８８元。其中，调减归属于母公司所有者权益５０４，９２０．３４元，调减少数股东权益４８５，１１９．５４元。

４、根据《检查结论和处理决定》，公司２００９年度将销售费用中的运费、保险费、境外费用等支出直接冲减销售收入１，６１２，１６９．００元。在编制２０１０年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正。更正后，调增２００９年度营业收入１，６１２，１６９．００元、销售费用１，６１２，１６９．００元。

５、公司除２００９年度提前确认的销售收入２，７９７，８４９．５１元之外，在２００９年年初已存在提前确认的销售收入１２，６０３，６１０．９２元。在编制２０１０年度比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正。更正后，调减２００９年期初应收账款１２，６０３，６１０．９２元、调减２００９年初未分配利润（营业收入）１２，６０３，６１０．９２元。同时调增２００９年期初存货（发出商品）９，７３３，５６６．３７元、调减２００９年初未分配利润（营业成本）９，７３３，５６６．３７元，调减２００９年期初留存收益２，８７０，０４４．５５元。

二、以上会计差错更正对公司财务状况和经营情况的影响

１、上述重要前期差错更正对２００９年合并报表项目的影响：

单位：人民币元

２、上述重要前期差错更正对２００９年母公司报表项目的影响：

单位：人民币元

３、上述重要前期差错更正构成对２００９年年初数的影响，详见“一、以上会计差错事项及追溯调整的具体说明：５、……”。

三、会计师事务所专项审计情况

公司聘请的中汇会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报表进行了审计，出具了中汇会审［２０１１］１１５８号标准无保留意见审计报告，在财务报表附注二（二十三）中就所述前期差错更正事项作出说明。同时，根据相关规定，中汇会计师事务所有限公司对公司本次重要前期差错更正情况进行了审核，并出具了中汇会专［２０１１］１１６１号《关于浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年度重要前期差错更正的专项说明》。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明。

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

公司董事会意见：公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司监事会意见：公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

公司独立董事意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该说明客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况；同时，公司已严格按照《上市规则》等有关规定，履行了对外信息披露义务。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－１５

浙江新嘉联电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２０１１年４月１０日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１１年４月２０日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。独立董事孙优贤先生因工作原因委托独立董事濮文斌先生出席会议并代为表决，其余董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度总经理工作报告》的议案；

二、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

《２０１０年度董事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年年度报告》的相关部分。

公司独立董事孙优贤、庞皓、濮文斌向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。

三、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年年度报告》及《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年４月２２日《证券时报》；年报全文刊登于巨潮资讯网。

四、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

报告期，实现营业收入３６，３９９．４５万元，比上年同期上涨３０．８０％；实现营业利润２５０．３７万元，较上年同期下降８６．４２％；实现归属于母公司股东的净利润为４５１．２０万元，较去年同期下降６８．０８％。公司资产总额为４６，２６７．６７万元，归属于母公司股东权益３２，１０７．５４万元。

五、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审［２０１１］１１５８号《审计报告》确认：２０１０年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为４，５１１，９９８．３８元，母公司净利润为３，４５７，７９０．０７ 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

１）提取１０％的法定盈余公积金 ３４５，７７９．０１元；

２）提取法定盈余公积金后剩余利润３，１１２，０１１．０６元，２０１０年内，公司支付普通股股利６，０００，０００元，加年初未分配利润４３，８７６，３０７．２７元，报告期末公司可供分配利润为４０，９８８，３１８．３３元；

３）根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

六、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（公告编号：２０１１－２０）。

七、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司２０１１年度财务审计机构》的议案，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会表决。

同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，审计费用为３６万元。

八、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

以上内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整》的议案；

以上内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整的公告》（公告编号：２０１１－２２）。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了关于《向银行申请授信额度》的议案；

为满足公司生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司嘉善支行申请不超过人民币６８００万元的综合授信额度（贷款／银行承兑／国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限为１年（具体时间以中国银行浙江省分行核准的时间为准），以公司信用保证方式及自有房地产作为抵押担保； 并同意授权公司法定代表人代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同及文件。

十一、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

公司定于２０１１年５月１３日上午在公司会议室召开２０１０年年度股东大会，内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－１７）。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－１７

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定，定于２０１１年５月１３日（星期五）召开公司２０１０年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会；

２、股东大会召集人：公司第二届董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午０９：００－１１：００

５、会议召开方式：现场投票表决方式

６、出席对象：

１）截至 ２０１１年５月９日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）公司的董事、监事及高级管理人员。

３）公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省嘉善县东升路３６号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

６、审议《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

７、审议《关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

以上议案的具体内容详见公司于２０１１年４月２２日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(下转D38版)