证券时报多媒体数字报

　　（上接D37版）

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１２日下午１６：００ 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１０日（星期二）８：００—１６：００；

　　３、登记地点：浙江省嘉善县东升路３６号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县东升路３６号

　　浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

　　联系人：许永春

　　电 话：０５７３－８４２５２６２７

　　传 真：０５７３－８４２５２３１８

　　邮 编：３１４１００

　　电子邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ

　　２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　２、其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十二日

　　附：股东登记表

　　股东登记表

　　截至２０１１年５月９日下午１５：００ 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，现登记参加公司２０１０年度股东大会。

　　■

　　日期：

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：１、股东请明确选择表决选项；

　　２、每项均为单选，多选为无效选票；

　　３、授权书用剪报或复印件均为有效。

　　委托人（签章）： 受托人（签章）：

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－１６

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１１年４月１０日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年４月２０日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事５人，实际表决的监事５人。公司监事卜明华女士因身体原因不能亲自出席本次监事会，委托韩永其监事代为出席并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　《２０１０年度监事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年年度报告》的相关部分。

　　二、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》的议案，该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。

　　六、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司２０１１年度财务审计机构》的议案，该议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，审计费为３６万元。

　　七、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员就公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

　　１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动。

　　２） 健全了公司内部控制组织机构， 公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

　　３） 《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　八、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整》的议案；

　　九、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了关于《召开公司２０１０年年度股东大会》的议案。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十二日

　　证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１１－２０

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》之相关规定，本公司现将２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３８１”号文件批准，由主承销商第一创业证券有限责任公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价为每股人民币为１０．０７元，应募集资金总额为人民币２０，１４０万元，扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用１，７５３．８８万元后，本公司募集资金净额为１８，３８６．１２万元，于 ２００７年１１月１４日全部到位。上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于２００７年１１月１４日出具了深鹏所验字［２００７］１５３ 号验资报告。

　　２、以前年度已使用金额

　　截至２００９年１２月３１日，募集资金已累计使用１１４，６０２，２８１．０１元（包括２００７年１２月募集资金净额超出募投项目的剩余资金１６，１０８，２００．００元）。

　　３、本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年募集资金投入承诺投资项目３２，７８３，７７８．１４元。截至２０１０年１２月３１日，募集资金已累计使用１４７，３８６，０５９．１５元（包括项目实际投入总额１３１，２７７，８５９．１５元以及超募资金１６，１０８，２００．００元）。公司于２０１０年１０月２７日召开的第二届董事会第十一次会议以及２０１０年１１月９日召开的第二次临时股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金结余４，３１８．３４万元（包括利息收入），募集资金专户存储情况如下：公司已将募集资金账户中国农业银行嘉善支行募集资金专户（账户号１９３３０２０１０４００１７２０９）、嘉兴市商业银行嘉善支行募集资金专户（账户号９０５１０１２０１２０００１５６８６）销户，将募集资金帐户中合计２，５１８．３４万元，转入公司一般帐户；中国银行嘉善支行募集资金专户（账户号８６００１５１３００８０９４００１）中尚存１，８００．００万元的一年期定期存单（到期日为２０１１年８月２６日），也用于永久补充公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）的规定以及《公司章程》，公司制订了《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 ２００６年１２月１４日经本公司第一届董事会第二次会议及２００７年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司于２００７年１２月１２日与保荐机构、开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯网》等相关媒体中作了披露。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，至本报告日三方监管协议正常履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金实际使用情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（二） 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十二日