证券时报多媒体数字报

　　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011-14号

　　四川金路集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2011年3月31日发出，并分别刊登于2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、召开时间：2011年4月21日（星期四）上午9时。

　　3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

　　6、主持人：经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持。

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份65,867,413股，占公司有表决权总股份的10.81 %；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2010年度董事局工作报告》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、《2010年度报告》及摘要

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3、《2010年度监事局工作报告》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4、《2010年度财务决算报告》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润81,371,977.62元，减去母公司实现净利润弥补2008、2009年亏损后按10%提取的法定盈余公积金5,026,948.68元, 加上年初未分配利润321,198,088.49元,2010年末可供股东分配的利润为397,543,117.43元。由于氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、市场竞争激烈，公司当前面临的外部宏观环境形势依然严峻，且公司电石基地建设及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6、《关于董事局换届选举的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（1）《关于选举刘汉先生为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（2）《关于选举杨寿军先生为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（3）《关于选举刘枫女士为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（4）《关于选举刘镝先生为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（5）《关于选举彭朗先生为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（6）《关于选举谭微先生为公司第八届董事局董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（7）《关于选举李优树先生为公司第八届董事局独立董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（8）《关于选举牟文女士为公司第八届董事局独立董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（9）《关于选举徐平先生为公司第八届董事局独立董事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　7、《关于监事局换届选举的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（1）《关于选举赵明发先生为公司第八届监事局监事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（2）《关于选举胡永江先生为公司第八届监事局监事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（3）《关于选举廖昌斌先生为公司第八届监事局监事的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8、《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　9、《关于2011年度对外担保计划的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　股东大会授权董事局在担保计划额度内签署相关担保的法律文本。

　　10、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　11、《关于核销部份资产的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　12、《关于计提存货跌价准备的议案》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　13、《2010年度独立董事述职报告》

　　①表决情况：同意65,867,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2、律师姓名：王骏、叶航

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十二日

　　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011-15号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第八届第一次董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届第一次董事局会议通知于2011年4月11日以专人送达方式发出。会议于2011年4月21日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事局董事长的议案》。

　　全体董事一致选举刘汉先生任公司第八届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长刘汉先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营班子的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司总裁杨寿军先生提名，聘肖英先生、彭朗先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生任公司总裁助理。上述新聘人员任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

　　独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘杨寿军先生任公司总裁，聘肖英先生、彭朗先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国证监会规定的任职资格。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司第八届董事局秘书的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长刘汉先生提名，聘刘邦洪先生任公司第八届董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

　　独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘刘邦洪先生任公司第八届董事局秘书，聘任程序、受聘人任职资格等均符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改董事局审计委员会、提名和薪酬考核委员会工作规则的议案》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》。

　　鉴于公司董事局已进行换届选举，公司第八届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：

　　1、战略委员会成员由刘汉、杨寿军、刘枫、彭朗、李优树五名董事组成，刘汉为主任委员；

　　2、审计委员会成员由牟文、李优树、刘镝、彭朗、谭微五名董事组成，牟文为主任委员；

　　3、提名和薪酬考核委员会成员由刘汉、杨寿军、徐平、牟文四名董事组成，徐平为主任委员。

　　上述董事局专门委员会成员任期与公司第八届董事局董事任期一致。

　　新任公司董事长、总裁、经营班子成员、董事局秘书简历附后。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2011年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。

　　2011年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2011年生产经营目标挂钩，完成2011年生产经营目标享受基本年薪，超额完成给予适当奖励，未完成给予一定处罚。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一一年四月二十二日

　　附：

　　新任公司第八届董事局董事长简历

　　刘汉，男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，高级经济师，高级咨询师。现任汉龙实业发展有限公司董事长、四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省青联副主席、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长、昆明市荣誉市民。多次被四川省政府授予"四川省优秀中国特色社会主义事业建设者"、"四川省关爱员工优秀企业家"、"四川民营工业突出贡献人才"称号；2006年被评为"中国十大诚信企业家"；2007年被四川省及全国工商联、总工会评为"全国关爱员工优秀民营企业家"，并荣获中国光彩事业促进会颁发的"中国光彩事业奖"；2008年获得"全国工商联抗震救灾先进个人"、"影响四川·改革开放30周年10大标志性人物" 称号；2009年获得"四川民营工业突出贡献人才"称号。刘汉先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　新任公司总裁简历

　　杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；四川金路集团股份有限公司第六届、第七届董事局董事、总裁；现任四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事、总裁。杨寿军先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　新任公司副总裁简历

　　肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长、四川省金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理、副总裁，现任四川金路集团股份有限公司副总裁。肖英先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　彭朗，男，汉族，1969年2月出生，工商管理硕士，四川大学经济学院在读经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任，第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；现任四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事、副总裁。1999年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。彭朗先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　新任公司财务总监简历

　　魏仁才，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，会计师，高级注册咨询师，中共党员。1987年参加工作，历任四川省树脂分厂副厂长、厂长、德阳金路财务顾问公司副经理、四川金路集团股份有限公司计划财务部副部长、部长，四川金路集团股份有限公司财务总监，现任四川金路集团股份有限公司财务总监。魏仁才先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　新任公司总裁助理简历

　　刘汉东，男，汉族，1965年4月出生，本科学历，工程师，项目管理师，高级咨询师，中共党员。1988年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市润德长毛绒有限公司总经理，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长。现任四川金路集团股份有限公司总裁助理。刘汉东先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　新任公司第八届董事局秘书简历

　　刘邦洪，男，汉族，1971年7月出生，经济师，工商管理硕士，中共党员，1995年参加工作，历任四川什化集团公司企业管理处、组织人事处干事、农化服务处副处长，德阳金路高新材料有限公司办公室主任、质量部经理，四川金路集团股份有限公司证券事务代表、董事局办公室主任等职，现任四川金路集团股份有限公司第八届董事局秘书。2009年1月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书。刘邦洪先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。

　　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2011-16号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第八届第一次监事局会议决议公告

　　本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川金路集团股份有限公司第八届第一次监事局会议通知于2011年4月11日以电话方式发出。2011年4月21日，第八届第一次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事局主席的议案》，会议一致选举赵明发先生担任公司第八届监事局主席（新任公司第八届监事局主席简历附后）。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司监事局

　　二○一一年四月二十二日

　　附：

　　新任公司第八届监事局主席简历

　　赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理19年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川省金路树脂有限公司党委书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、第五届监事局监事、第六届、第七届监事局监事、监事局主席。现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第八届监事局监事、监事局主席。