证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１２

上海海得控制系统股份有限公司

关于调整电气控制装置成套项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》，同意公司调整电气控制装置成套项目实施方式，有关事宜如下：

一、电气控制装置成套项目概述

电气控制装置成套项目为公司募集资金投资项目之一，该项目募集资金投资总额为人民币５，８３９．８５万元（不含银行利息收入等），由公司的全资子公司浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称“浙江成套”）在浙江省桐乡经济开发区，上海海得控制系统科技有限公司（以下简称“海得科技”）在上海市外高桥保税区分别进行实施。其中电气控制装置成套项目实施所用厂房和相关设备由浙江成套负责购建。

二、公司购买桐乡土地及建造相关房产情况

１、公司购买桐乡土地及建造相关房产原因及背景

浙江成套目前位于浙江省桐乡经济开发区，浙江省桐乡经济开发区交通便利，投资环境良好，具有比较完备的产业配套，但由于开发区内现有通用厂房无法满足成套项目的相关需求，需购买土地自行建设房产。

为不改变募集资金使用用途，符合募集资金使用的相关法律法规规定，同时保证电气控制装置成套项目的实施进度，并考虑到浙江成套建设该项目对厂房的专业需求和资金周转需求，故由公司先行垫资代为购买土地并建造相关厂房，待房产建设完毕竣工验收后交付浙江成套，用于实施电气控制装置成套项目。

２、公司购买桐乡土地及建造相关房产具体情况

公司经第三届董事会第十四次会议决议，参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍，并于２００８年１２月１８日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积（包括建设用地面积和建筑面积）为２０，００１．０３平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求，公司先行垫资，在该地块上建设了相关房产。上述房产工程（含土地）造价账面价值为人民币３，１７５．５８４９万元。目前上述房产的权属证明已办理完毕。

公司对桐乡房产（含土地）进行了资产评估，经确认上述房产价值为人民币 ３，１９７万元。

三、公司交付电气控制装置成套项目相关房产的有关事宜

目前，电气控制装置成套项目所需之房产已由公司代为建造完毕，拟交付浙江成套进行使用，公司拟按照账面价值３，１７５．５８４９万元收回先期垫付的相关款项。公司为规范募集资金管理，此次拟采取增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用，同时公司将以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金，上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。桐乡房产将过户至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技进行使用。由此过户发生的相关税费由浙江成套全额承担。

四、公司交付电气控制装置成套项目相关房产对公司经营和财务的影响

１、上述事项有利于推进电气控制装置成套项目的顺利实施，规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容。相关交付手续办理完毕后，电气控制装置成套项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。

２、上述事项不会对公司经营和财务带来重大影响。

五、公司独立董事对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的独立意见

公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回先期为建造房产垫付的资金，有利于募投项目的顺利实施，有利于规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容，相关交付手续办理完毕后，该项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。公司决策和审议程序合法、合规。

六、公司监事会对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的意见

同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。

七、保荐机构平安证券有限责任公司对公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的核查意见

保荐机构平安证券及保荐代表人陈新军、栾培强经核查后发表如下意见：

１、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

２、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式已经其第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于调整募投项目实施方式决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式的事项。

上述事项需提请公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

３、公司第四届监事会第十一次会议决议；

４、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司调整电气控制装置成套项目实施方式的核查意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１３

上海海得控制系统股份有限公司

２０１１年度对外担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《２０１１年度公司对外担保额度的议案》，有关事项如下：

一、担保事项概述

因公司业务发展的需要，公司下属全资子公司和控股子公司拟在２０１１年度向银行申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

１、浙江海得成套设备制造有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００６年９月２０日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币５５００万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（２）财务状况

单位：万元

２、上海海得控制系统科技有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００７年４月２３日

注册地点：上海市美桂北路３１７号３层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币１２００万元

经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制造，加工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

（２）财务状况

单位：万元

（二）控股子公司

１、福建海得自动化控制系统有限公司

（１）基本情况

成立日期：２０１０年５月２７日

注册地点：福州市鼓楼去鸿山镇西江滨大道６６号融侨锦江Ａ区二期３号楼２０３单元

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币５００万元

经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股６７％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

２、成都海得控制系统有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００３年１月２７日

注册地点：成都高新技术产业开发区

法定代表人：许泓

注册资本：人民币２０００万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股６０％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

３、浙江海得新能源有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００９年１月１５日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币３３１０万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股９６．７％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

４、海得电气科技有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００７年１０月３１日

注册地点：上海市浦东新区东塘路１８３１号６０３－１室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币７０００万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股５１％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司和控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

１、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属全资子公司和控股子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司提供连带责任担保。

２、本公司作为上述全资子公司和控股子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述全资子公司和控股子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

３、全资子公司未对本公司提供反担保。

４、持有控股子公司少数股东权益的股东（法人或自然人）为本次担保提供了反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至２０１１年４月１０日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币３６００万元，实际担保余额为人民币１３６７．４１万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

３、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１６

上海海得控制系统股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司定于２０１１年４月２７日（周三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、独立董事刘逊先生、副总经理兼董秘吴秋农先生、财务总监杨辉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－００８

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１１年４月２０日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年４月１０日以电子邮件方式发出。会议应到董事８名，实到８名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》，并将该项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。

三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

同意将《公司２０１０年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务工作报告》，并将该项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

同意公司拟定的利润分配方案为：以截止２０１０年１２月３１日的总股本２２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５元（含税），即每１股派发现金０．０５元（含税）。上述利润分配方案共计分配现金股利１１，０００，０００元，剩余未分配利润留待后续分配。并同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度资产减值计提准备的议案》。

截止２０１０年１２月３１日，公司计提应收账款减值损失合计３４，９３０，２４０．９２元、其他应收款减值损失合计７４，０６６．３２元、存货跌价准备累计７，６０５，７２１．６２ 元；不计提长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失和无形资产减值损失。

八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案》。

同意续聘上海众华沪银会计师事务所作为本公司２０１１年度财务报告审计机构，年度财务报告审计报酬不超过７０万元，并将此议案提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

九、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。（详见《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》）

十、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于考核并发放２０１０年度公司董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》。

十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》。

同意公司调整电气控制装置成套项目实施方式的有关事宜，并将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。（详见《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的公告》）

十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。

同意增补石朝珠为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司２０１０年度股东大会审议。简历如下：

石朝珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，４９岁，ＭＢＡ，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任。现任上海海得控制系统股份有限公司副总工程师。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。石朝珠先生持有本公司股份２００，０００股，占公司总股本的０．０９％。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意调整公司董事会专业委员会的人员组成。

战略委员会成员调整为：许泓、孙优贤、郭孟榕，其中许泓为主任委员。

薪酬与考核委员会成员调整为：刘逊、顾中宪、许泓，其中刘逊为主任委员。

十四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度公司综合授信额度的议案》。

同意公司及下属子公司２０１１年度向各商业银行申请总额不超过人民币２亿元的综合授信额度，期限为一年。

十五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度公司对外担保额度的议案》。

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，有效期为一年，并将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。（详见《２０１１年度公司对外担保额度的公告》）

十六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》。

十七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

具体修改内容如下：

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务，机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；附设分支机构。

现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务，建筑业、机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房屋租赁；附设分支机构。（涉及行政许可的凭许可证经营）

原第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：召开股东大会通知指定的位于上海市行政区域内的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过本所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过２０％的；

（二）公司在１年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额３０％的；

（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

公司在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

现修改为：第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：召开股东大会通知指定的位于上海市行政区域内的地点。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：

（一）证券发行；

（二）重大资产重组；

（三）股权激励；

（四）股份回购；

（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（九）拟以超过募集资金净额１０％的闲置募集资金补充流动资金；

（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。

十八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告及摘要》。

同意《公司２０１１年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

十九、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会有关事项的议案》。（详见《关于召开公司２０１０年度股东大会有关事项的公告》）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

３、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司调整电气控制装置成套项目实施方式的核查意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０１５

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于２０１１年４月２０日以现场会议方式召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司２０１０年度股东大会，有关事宜通知如下：

１、会议召开时间：２０１１年５月２０日 （星期五） 上午９：３０－１１：３０

２、会议召开地点：华美达新园酒店（上海市漕宝路５０９号，近桂平路）

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

６、会议主要议题：

（１）审议《公司２０１０年年度报告》

（２）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

（３）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

（４）审议《公司２０１０年度财务工作报告》

（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》

（６）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案》

（７）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

（８）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

（９）审议《２０１１年度公司对外担保额度的议案》

（１０）审议《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１０年度述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１１年５月１６日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（３）其他事项

① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市宜山路９００号科技开发大楼Ｂ区１７楼，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：２００２３３ 联系电话：０２１－５４２３５０９９ 传真：０２１－５４２３５０９９

联系人：蒋蕾 林南

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（１）审议《２０１０年年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（２）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（３）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（４）审议《公司２０１０年度财务工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（６）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（７）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（８）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（９）审议《２０１１年度公司对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（１０）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１７

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１１年４月２０日以现场会议方式召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

同意将《公司２０１０年度监事会工作报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１０年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务工作报告》

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度资产减值计提准备的议案》

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１ 年度财务报告审计机构的议案》

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。

十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度公司对外担保额度的议案》

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

十二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１１年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

２０１１年４月２２日

备查文件：

１、公司第四届监事会第十一次会议决议。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１０

上海海得控制系统股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７１ 号文核准，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００７ 年１１ 月８日由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，８００ 万股，发行价格为每股人民币１２．９０元，募集资金总额为人民币３６１，２００，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，６７５，６４５．９０元后，实际募集资金净额为人民币３４１，５２４，３５４．１０元，于２００７ 年１１ 月８ 日存入公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所出具“沪众会字［２００７］第２８４８ 号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

注１：电气控制装置成套项目本年度实际使用金额为７４７．８２万元，项目实施主体浙江海得成套设备制造有限公司（简称“浙江成套公司”）于２００９年度支付本公司母公司材料采购款９７５．４１万元，因工程项目实施方案变化相应调整项目采购计划，本公司母公司于２０１０年度将上述款项全额退回浙江成套公司，故２０１０年度电气控制装置成套项目募集资金使用金额出现负值。

注２： ２００９年７月本公司风电机组控制系统募集资金投资项目专户余额为人民币３，３４４．０２万元（包括专户利息收入），本公司将人民币３，２００．７７万元用于投资设立浙江海得新能源有限公司，同时根据２００８年第三次临时股东大会决议，本公司将余款人民币１４３．２５万元（其中含利息收入３３．６８万元）用于补充流动资金，作为与本公司主营业务相关的生产经营使用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司及承担募集资金项目的控股子公司全部对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构平安证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

公司为本次募集资金开设了七个专项账户，分别为平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海天山支行、交通银行外高桥保税区支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行和中国民生银行上海分行营业部，截止 ２０１０年 １２ 月 ３１ 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

上述募集资金期末余额１１９，１６５，７６１．５４元，加上募集资金累计利息收入７，９４８，６３１．０９元，扣除补充流动资金尚未到期３３，０００，０００．００元、风电机组电气控制系统项目已使用的利息收入９０８，６７７．８４元和支出银行手续费５，４２２．４４元后的余额为９３，２００，２９２．３５元，与银行专户存款余额一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附件１）所示。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、经２００９年７月２９日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月，上述募集资金已于２０１０ 年１ 月１９ 日归还至公司募集资金专用账户。

２、经２０１０年１月２５日召开的第四届董事会第四次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月，上述募集资金已于２０１０ 年７月２３日归还至公司募集资金专用账户。

３、经２０１０年７月２９日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。上述募集资金已于２０１１年１月１３日归还至公司募集资金专用账户。

（四）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目尚未实施完毕，本年度公司无募集资金投资项目节余资金及使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金其他使用事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件：募集资金使用情况对照

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

注１：核电站数字化控制及计算机仿真系统项目变更募集资金投向至系统集成增值业务网络建设项目和高性能起重与输送自动化系统项目，故核电站数字化控制及计算机仿真系统项目前期投入金额６０．９７万元，分别增加系统集成增值业务网络建设项目和高性能起重与输送自动化系统项目的募集资金使用金额。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下：

（１）高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目本年度公司按项目部门核算财务数据为基础，募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入增量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算；

（２）系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增量为基础，扣除本项目外其余五个项目本年利润总额后的利润总额增量与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算；

（３）上述高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金总量的定义为项目资产总额（不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入）减去负债总额；本年度利润总额增量为本年度该项目利润总额（不含本年度募集资金产生的利息收入）减去上年度利润总额的差值；

（４）电气控制装置成套项目、风电机组电气控制系统项目效益计算方法为：本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目单体核算实际实现的利润总额。

（５）企业技术中心为费用性项目，不单独计算募集资金效益。