证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０１７

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年４月２０日上午在公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《２０１０年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（二）审议通过公司《２０１０年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入２，０５０，４０１，５２３．６４元，比去年同期间增长２８．９６％；利润总额７４，７２４，７５８．７９元，较上年下降２６．６１％；归属于母公司净利润６２，２３６，８８６．９４元，较上年下降２５．７６％。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于２０１０年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果，２０１０年度母公司实现税后净利润３８，６３６，７３４．２４元，提取法定盈余公积３，８６３，６７３．４２元，加上前期滚存未分配利润１０９，８３４，９３４．４５元，本期可供股东分配利润１４４，６０７，９９５．２７元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，本公司２０１０年度的利润分配预案为：以２０１０年年末总股本２４，０００万股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２．０元（含税），共计分配利润４，８００万元，其余未分配利润９６， ６０７，９９５．２７元，留待以后分配。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《２０１０年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

（五）审议通过公司《２０１０年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，年报摘要同时刊登在 ２０１１ 年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（七）审议通过《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１１ 年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０１８号公告：《关于２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（八）审议通过《关于２０１１年度公司及子公司综合授信计划的议案》

为保证２０１１年度生产发展，公司拟向银行申请综合授信额度７．１亿元，截至２０１２年４月３０日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限、融资方式及担保（或抵押）方式。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订公司〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司《远期结售汇业务内控管理制度》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意开展美元远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１１ 年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０２０号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

（十一）审议通过《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年的审计机构。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开２０１０ 年年度股东大会的议案》

同意于２０１１年５月１８日在公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议二届四次董事会及二届三次监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１１ 年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０２１号公告：《关于召开２０１０ 年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

三、备查文件

１、第二届董事会第四次会议决议

２、独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０１８

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司２０１０年度募集资金年度存放与使用情况报告如下。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕４３９号核准，本公司于２０１０年５月４日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）６，０００万股，每股面值１元，发行价格为每股人民币１８．８０元，募集资金总额为人民币１１２，８００万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费２，８２０万元后，于２０１０年５月４日存入本公司募集资金专用账户１０９，９８０万元；另扣减其他上市发行费用１，７１８．２０万元后，实际募集资金净额为１０８，２６１．８０万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（２０１０）第２４０２６号《验资报告》。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用８９４．８５万元计入当期损益，相应调增募集资金净额８９４．８５万元，调增后募集资金净额为１０９，１５６．６５万元。

（二）２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

２０１０年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出１８，１１３．４３万元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金１３，１５６．６０万元，直接投入募投项目４，９５６．８３万元；超募资金专户支出６０，６４０万元，其中归还银行贷款３０，４００．００万元，补充流动资金２８，０００万元，用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金２，２４０万元。

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户余额为２９，７６９．４８万元，募集资金余额应为３０，４０３．２２万元，差异６３３．７４万元，原因系银行存款利息收入２６１．３２万元，超募资金手续费支出０．２１万元，公司尚未将根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定调整的广告费、路演及财经公关费等费用８９４．８５万元划回募集资金账户所致。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于２０１０ 年５月３１ 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于２０１０年８月１１日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于２０１０年１２月２７日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。

募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１０年１１月２６日公司第一届董事会第二十五次会议及２０１０年１２月１３日公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》，公司将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区，实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１０年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字（２０１０）第１１７２７ 号《关于浙江爱仕达电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金１３１，５６５，９９６．５９元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的不超过２８，０００ 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６ 个月，自２０１０ 年７ 月２７ 日至２０１１ 年 １月３１日止。

截止２０１０年１２月３１日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为２８，０００ 万元。

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）募集资金使用的其他情况

１、使用部分超募资金偿还银行贷款

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金３０，４００万元归还银行贷款。截止２０１０年１２月３１日，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为３０，４００万元。

２、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金７，８００万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

截止２０１０年１２月３１日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为２，２４０万元。

３、使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金１６，３３１万元，投资建设年增１０００万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为温岭经济开发区公司东部厂区内，拟利用公司原计划“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地４１，５１１ｍ２（合６２．２６亩），新增建筑面积２３，３８６ ｍ２；项目建设期为２年；项目总投资１６，３３１万元全部使用超募资金，包含前期“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金２，５０５．５６万元。

截止２０１０年１２月３１日，公司实际使用超募资金建设年增１０００万口新型不粘锅炊具项目尚未开始投入。

４、超募资金账户手续费支出

公司在工商银行安陆支行的超募资金账户发生手续费支出０．０６万元；在工商银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出０．０５万元；在农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出０．０９万元；在招商银行台州温岭支行的超募资金账户发生手续费支出０．０１万元，计入当期损益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２。

（二）变更募集资金投资项目的原因

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为１６，４１２．００万元，占总筹资额的１４．５５％。

（三）变更募集资金投资项目的基本情况

１、项目基本情况

“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”该项目的总投资额为１６，４１２万元，项目资金来源全部为募集资金投入，实施主体为本公司，实施地点为温岭市经济开发区产学研园区。

２、存在的风险及对策

“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施内容未发生变化，仅实施地点与实施主体发生变更，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同。

（四）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的原因

不适用

（五）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

不适用

（六）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１１年 ４月２０日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年 ４ 月 ２２ 日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 ２０１０年度单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注４：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增７５０万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 ２０１０年度 单位：人民币万元

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０１９

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年４月２０日上午在公司会议室召开，本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事３人，实到监事３人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《２０１０年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１０年年度报告》。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《２０１０年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入２，０５０，４０１，５２３．６４元，比去年同期间增长２８．９６％；利润总额７４，７２４，７５８．７９元，较上年下降２６．６１％；归属于母公司净利润６２，２３６，８８６．９４元，较上年下降２５．７６％。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于２０１０年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果，２０１０年度母公司实现税后净利润３８，６３６，７３４．２４元，提取法定盈余公积３，８６３，６７３．４２元，加上前期滚存未分配利润１０９，８３４，９３４．４５元，本期可供股东分配利润１４４，６０７，９９５．２７元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，本公司２０１０年度的利润分配预案为：以２０１０年年末总股本２４，０００万股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２．０元（含税），共计分配利润４，８００万元，其余未分配利润９６， ６０７，９９５．２７元，留待以后分配。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《２０１０年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１１年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

（六）审议通过《关于２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为公司２０１０年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１１ 年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０１８号公告：《关于２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十二日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０２０

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月２０日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

本公司２００７年至２０１０年公司营业收入中出口比例分别为５８．０４％、５５．３０％、４９．６２％、５２．８８％，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务， 只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务期间、业务规模及投入资金

１、业务期间及预期远期结售汇金额

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，授权公司总经理在２０１２年４月之前开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计总额不超过１．８亿美元。

２、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过三十万元人民币。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、保荐机构核查意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵，经核查发表意见如下：

１、开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。

２、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

３、本保荐机构同时提请各投资者关注，虽然爱仕达对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但汇率波动或内部控制等方面的风险仍有可能对公司经营业绩产生影响，请广大投资者关注风险。

４、本保荐机构对爱仕达开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

七、备查文件

１、第二届董事会第四次会议决议

２、《宏源证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０２１

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次： ２０１０年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第四次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０：００

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议公司《２０１０年年度报告及其摘要》

４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》

５、审议公司《关于２０１０年度利润分配的议案》

６、审议《关于２０１１年度公司及子公司综合授信计划的议案》

７、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１１年５月１６日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１１年５月１６日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

四、其他事项：

１、会议联系人：吴延坤、张敏

电话：０５７６－８６１９９２０３ 传真：０５７６－８６１９９０００

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路２号

２、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第四次会议决议

２、公司第二届监事会第三次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

附件：

（一）股东参会登记表

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。