证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次年度股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2011年4月21日（星期四）上午9:00

　　网络投票时间为2011年4月20日（星期三）至2011年4月21日（星期四），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年4月21日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日下午3：00至2011年4月21日下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长韩桂茂先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人共76人，代表有表决权的股份总数为207,618,554股，占公司股份总数的71.59%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次股东大会，北京市君致律师事务所见证律师邓文胜律师、马鹏瑞律师出席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份206,608,625股，占公司股份总数的71.25%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东68人，代表有表决权股份1,009,929股，占公司股份总数的0.3483%。

　　三、会议议案及审议情况

　　本次年度股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意206,777,225股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5948%；反对326,300股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1572%；弃权515,029股，占参与投票股东所持有效表决权的0.2481%。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意206,777,225股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5948%；反对321,400股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%；弃权519,929股，占参与投票股东所持有效表决权的0.2504%。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

　　表决情况：同意206,667,325股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%；反对321,400股，占参与投票股东所持有效表决权的 0.1548%；弃权629,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》

　　表决情况：同意200,986,220股，占参与投票股东所持有效表决权的96.8055%；反对3,311,154股，占参与投票股东所持有效表决权的1.5948%；弃权3,321,180股，占参与投票股东所持有效表决权的1.5997%。

　　5、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意206,667,325股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%；反对321,400股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%；弃权629,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

　　6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

　　表决情况：同意206,667,125股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%；反对321,600股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1549%；弃权629,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

　　7、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意206,667,125股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%；反对325,600股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1568%；弃权625,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3014%。

　　8、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意206,667,325股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%；反对321,400股，占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%；弃权629,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

　　9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举韩桂茂先生、田俊彦先生、官木喜先生、王泽明先生、商跃祥先生、袁照云先生为公司第三届董事会非独立董事；田汝耕先生、张金隆先生、李斌先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　9.1、《关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,609,125股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.2、《关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.3、《关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.4、《关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.5、《关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.6、《关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.7、《关于选举田汝耕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.8、《关于选举张金隆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　9.9、《关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意206,608,837股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　以上非独立董事、独立董事简历详见2011年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号为2011-005。

　　10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累计投票方式选举胡永涛先生、刘安沛先生为第三届监事会非职工监事候选人。具体表决情况如下：

　　10.1、《关于选举胡永涛先生为公司第三届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　10.2、《关于选举刘安沛先生为公司第三届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意206,608,825股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

　　以上监事简历详见2011年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2011-006）。

　　11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意206,667,025股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%；反对431,900股，占参与投票股东所持有效表决权的 0.2080%；弃权519,629股，占参与投票股东所持有效表决权的0.2503%。

　　12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意206,667,325股，占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%；反对321,400股，占参与投票股东所持有效表决权的 0.1548%；弃权629,829股，占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次年度股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、雅致集成房屋股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日