证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2011年4月21日

　　2.召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长李孟臻先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况：

　　出席会议的股东（及股东代理人）共102人，持有或代表公司股份共531,117,700股，占公司股份总额的50.58%。

　　2. 出席现场会议和通过网络投票的股东情况：

　　现场出席股东大会的股东（及股东代理人）5人，代表股份507,168,481 股，占公司有表决权总股份的48.30%；通过网络投票的股东（及股东代理人）97人，代表股份23,949,219股，占公司有表决权总股份的2.28％。

　　3. 其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、部分高级管理人员及亚太（集团）会计师事务所、河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下12项提案，各提案的具体表决结果分别是：

　　（一）公司董事会2010年度工作报告

　　同意530,999,760股，反对45,560股，弃权72,380股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：报告获得通过。

　　（二）公司独立董事2010年度述职报告

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：报告获得通过。

　　（三）公司监事会2010年度工作报告

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：报告获得通过。

　　（四）公司2010年度财务决算报告

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：报告获得通过。

　　（五）公司2010年度利润分配方案

　　同意531,047,490股，反对44,560股，弃权25,650股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　经亚太(集团)会计师事务所审计确认，2010年度公司（母公司）可供股东分配利润为1,426,853,050.36元。综合考虑股东利益、公司资本金和资金实力状况、扩大再生产和长远发展需要及保持股利政策的连续性等因素，股东大会表决通过公司2010年度利润分配方案如下：以公司现有总股本10.50亿股为基数，向全体股东每10股派发股票股利6股、现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2010年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。本次送股方案实施后，授权公司董事会按新股本修改《公司章程》的相关条款。

　　（六）公司2010年年度报告

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（七）关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2011年度审计中介机构、年度审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（八）关于前期会计差错更正的议案

　　同意530,997,370股，反对45,560股，弃权74,770股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（九）关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案

　　1、关于公司2011年度接受河南神火建筑安装工程有限公司提供劳务涉及关联交易的议案。

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　2、关于公司2011年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　3、关于公司2011年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司销售材料、采购铝产品涉及关联交易的议案

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　4、关于公司2011年度向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的议案

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（十）关于公司（含控股子公司）接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（十一）关于河南神火集团有限公司为本公司（含控股子公司）提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案

　　同意215,997,235股，反对45,560股，弃权74,770股，回避315,000,135股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（十二）采用累积投票方式，选举产生公司第五届董事会董事（不含独立董事）

　　1、选举李崇先生为公司第五届董事会董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,424,132 票，同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

　　2、选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,424,132 票，同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

　　3、选举张光建先生为公司第五届董事会董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,424,132 票，同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

　　4、选举崔建友先生为公司第五届董事会董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,424,132 票，同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

　　5、选举方占丰先生为公司第五届董事会董事

　　此项议案的表决结果是：同意0票，同意票占出席会议有效表决权的0.00%。

　　（十三）采用累积投票方式，选举产生公司第五届董事会独立董事

　　1、选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761 票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　2、选举周洪钧先生为公司第五届董事会独立董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761 票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　3、选举董家臣先生为公司第五届董事会独立董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761 票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　4、选举陈国辉先生为公司第五届董事会独立董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761 票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　5、选举才庆祥先生为公司第五届董事会独立董事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761 票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　　根据选举结果，公司第五届董事会由李崇先生、李孟臻先生、张光建先生、崔建友先生、王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、才庆祥先生九名董事组成，其中王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、才庆祥先生为独立董事。

　　（十四）采用累积投票方式，选举产生公司第五届监事会监事

　　1、选举李炜先生为公司第五届监事会监事

　　此项议案的表决结果是：同意507,077,761票，同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

　　2、选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

　　此项议案的表决结果是：同意507,424,132 票，同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

　　3、选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

　　此项议案的表决结果是：同意346,372票，同意票占出席会议有效表决权的0.07%。

　　根据选举结果，公司第五届监事会由李炜先生、孙公平先生、田欣先生三名监事组成，其中田欣先生为职工代表监事（个人简历附后）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2.律师姓名：鲁鸿贵 焦勇

　　3.网络投票的意见：公司本次股东大会的网络投票符合《网络投票工作指引》等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法有效。

　　4.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　附：职工代表监事田欣先生个人简历

　　田欣先生，42岁，本科学历，高级经济师。曾任神火集团团委书记、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、本公司葛店煤矿党委书记，现任公司监事、监事会办公室主任、公司下属煤业公司（煤炭业务板块）党委副书记、纪委书记、工会主席。