证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1. 召开时间：2011年4月21日上午9：30

　　2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召 集 人：公司第六届董事会

　　5. 主 持 人：董事长谭文鋕先生

　　6. 会议通知情况：公司董事会于2011年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开第十九次（2010年度）股东大会的通知》（2011-015），公告了第十九次（2010年度）股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人、其所持有表决权的股份总数为763,746,308股、占公司有表决权总股份的57.89%。

　　2. 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决方式。

　　（二）普通决议议案表决情况

　　1. 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2. 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3. 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4. 审议通过了《公司2010年度利润分配方案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定及本公司经营情况，本公司2010年度利润分配方案如下：

　　（1）以2010年年末总股本1,319,277,781股为基数，向全体股东每10股派现1.50元人民币（含税），合计派发现金股利197,891,667.15 元。

　　（2）由于公司盈余公积金已达注册资本50%以上，根据《公司章程》的有关规定，公司2010年度不计提盈余公积金。

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5. 审议通过了《公司2010年年度报告全文和年度报告摘要》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6. 审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的议案》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7. 审议通过了《关于开展远期外汇交易组合业务的议案》；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度议案》；

　　（1）向中国建设银行深圳市分行申请等值6亿人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值9000万美元1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（3）向交通银行深圳振华支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（4）向招商银行深圳梅林支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（5）向兴业银行深圳科技支行申请等值5000万美元1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（6）向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（7）全资子公司苏州开发向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值8000万美元1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（8）全资子公司苏州开发向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（9）全资子公司苏州开发向上海浦东发展银行苏州分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（10）全资子公司苏州开发向中信银行苏州分行申请等值4亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（11）控股子公司开发磁记录向中国建设银行深圳分行申请等值3亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（12）控股子公司开发磁记录向中信银行深圳分行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度；

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（13）控股子公司开发磁记录向中国工商银行深圳福田支行申请等值1亿元人民币1年期综合授信额度。

　　同意763,746,308股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　四、独立董事述职报告

　　本次股东大会上，独立董事李致洁、周俊祥、张鹏向股东大会提交了《深圳长城开发科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，并对2010年度独立董事出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见情况及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了汇报。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2. 律师姓名：王利国、邓薇

　　3. 结论性意见：

　　广东信达律师事务所王利国、邓薇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1. 公司第十九次（2010年度）股东大会通知公告；

　　2. 公司第十九次（2010年度）股东大会决议；

　　3. 广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　二○一一年四月二十二日